BBVA je globálna banková a finančná skupina, ktorá sa podieľa na modernizácii spôsobu, akým ľudia a firmy spravujú svoje financie. Jej aktivity zahŕňajú korporátne a investičné bankovníctvo, fintech a digitálne bankovníctvo a prostredníctvom technologicky podporovaných finančných riešení obsluhuje 71,5 milióna klientov. BBVA s viac ako 121 000 zamestnancami spája odborné znalosti z oblasti bankovníctva, poradenstva a marketingu v spolupracujúcom prostredí zameranom na inovácie, digitálnu transformáciu a profesionálnu excelentnosť.
Špecialista/špecialistka vyšetrovania AML – hybridná práca v Mexico City
Špecialista/špecialistka vyšetrovania AML podporuje preverovanie finančnej kriminality a odhaľovanie rizík v BBVA. Analyzuje transakcie, varovné signály a finančné profily v Mexico City.
Popis
- Zhromažďovať a overovať informácie týkajúce sa boja proti praniu špinavých peňazí na podporu špecializovaných vyšetrovaní
- Preskúmavať transakcie, podozrivé vzorce a finančné profily na účely spravodajského reportingu
- Pomáhať regionálnym vyšetrovateľom a spolupracovať s internými oddeleniami
- Zaznamenávať zistenia s cieľom zachovať kvalitu, dohľadateľnosť a súlad s regulačnými požiadavkami
- Vykonávať špecializované finančné vyšetrovania možnej činnosti súvisiacej s praním špinavých peňazí
- Identifikovať varovné signály a neobvyklé vzorce transakcií na podporu včasného odhaľovania rizík
- Udržiavať kvalitu, dôvernosť a dohľadateľnosť počas celého procesu
Požiadavky
- Vysokoškolské vzdelanie alebo akademické zázemie v oblasti ekonómie, financií, podnikovej administratívy, kriminológie, práva, účtovníctva, politológie, medzinárodných vzťahov, bezpečnosti alebo príbuznom odbore
- Znalosť konceptov AML/CFT, finančného vyšetrovania a analýzy transakčných profilov
- Pokročilé znalosti Excelu a skúsenosti s nástrojmi na vizualizáciu, open-source intelligence a monitorovacími systémami
- Skúsenosti s identifikáciou typológií a varovných signálov
- Jeden až tri roky skúseností s operatívnou analýzou prania špinavých peňazí (AML/PLD), monitorovaním transakcií, prevenciou podvodov, analýzou podnikových informácií alebo finančným vyšetrovaním na juniorskej úrovni
- Diplom v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, finančného vyšetrovania alebo operatívneho spravodajstva je výhodou
- Certifikácie ako CAMS, ACAMS Anti-Money Laundering Foundations, CFCS Associate alebo OSINT Basic sú výhodou
Benefity
- Rôznorodý a inkluzívny tím so záväzkom k rovnosti príležitostí
- V prípade potreby primerané úpravy počas výberového konania