BBVA on maailmanlaajuinen pankki- ja rahoituspalvelukonserni, joka työskentelee uudistaakseen tapaa, jolla ihmiset ja yritykset hallitsevat raha-asioitaan. Sen toimintaan kuuluvat yritys- ja investointipankkitoiminta, fintech sekä digitaalinen pankkitoiminta, ja teknologiaa hyödyntävillä rahoitusratkaisuilla palvellaan 71,5 miljoonaa asiakasta. Yli 121 000 työntekijänsä ansiosta BBVA yhdistää pankkialan, konsultoinnin ja markkinoinnin asiantuntemuksen yhteistyöhön perustuvassa ympäristössä, jossa keskitytään innovaatioihin, digitaaliseen muutokseen ja ammatilliseen huippuosaamiseen.
AML-tutkinnan asiantuntija – Mexico City, hybridityö
AML-tutkinnan asiantuntija tukemassa talousrikosten selvityksiä ja riskien havaitsemista BBVA:ssa. Analysoi tapahtumia, varoitusmerkkejä ja taloudellisia profiileja Mexico Cityssä.
Kuvaus
- Kerää ja validoi rahanpesun torjuntaan liittyviä tietoja erityistutkintojen tueksi
- Tarkastelee tapahtumia, epäilyttäviä malleja ja taloudellisia profiileja tiedusteluraportointia varten
- Avustaa alueellisia tutkijoita ja tekee yhteistyötä sisäisten osastojen kanssa
- Kirjaa havainnot laadun, jäljitettävyyden ja sääntelyn noudattamisen varmistamiseksi
- Suorittaa erityisiä taloustutkintoja mahdollisen rahanpesutoiminnan selvittämiseksi
- Tunnistaa varoitusmerkkejä ja epätavallisia tapahtumamalleja riskien varhaisen havaitsemisen tueksi
- Ylläpitää laatua, luottamuksellisuutta ja jäljitettävyyttä koko prosessin ajan
Vaatimukset
- Tutkinto tai akateeminen tausta taloustieteessä, rahoituksessa, liiketaloudessa, kriminologiassa, oikeustieteessä, laskentatoimessa, valtiotieteessä, kansainvälisissä suhteissa, turvallisuusalalla tai vastaavalla alalla
- Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan käsitteiden, taloustutkintojen ja tapahtumaprofiilien analysoinnin tuntemus
- Edistyneet Excel-taidot sekä visualisointityökalujen, avoimen lähdetiedon tiedustelun ja valvontajärjestelmien hallinta
- Kokemusta typologioiden ja varoitusmerkkien tunnistamisesta
- Yhdestä kolmeen vuotta kokemusta operatiivisesta rahanpesun torjunnan (AML/PLD) analyysistä, tapahtumien valvonnasta, petosten ehkäisystä, yritystiedustelun analyysistä tai taloustutkintojen aloitustason tehtävistä
- Rahanpesun torjunnan, taloustutkinnan tai operatiivisen tiedustelun tutkinto tai pätevyys katsotaan eduksi
- Esimerkiksi CAMS-, ACAMS Anti-Money Laundering Foundations-, CFCS Associate- tai OSINT Basic -sertifioinnit katsotaan eduksi
Edut
- Monimuotoinen ja osallistava tiimi, joka on sitoutunut yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin
- Tarvittaessa kohtuulliset mukautukset valintaprosessin aikana