
BBVA là một tập đoàn ngân hàng và dịch vụ tài chính toàn cầu, hoạt động nhằm hiện đại hóa cách mọi người và doanh nghiệp quản lý tiền bạc. Các hoạt động của tập đoàn bao gồm ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư, công nghệ tài chính và ngân hàng số, cung cấp các giải pháp tài chính ứng dụng công nghệ cho 71,5 triệu khách hàng. Với hơn 121.000 nhân viên, BBVA quy tụ chuyên môn trong lĩnh vực ngân hàng, tư vấn và tiếp thị trong một môi trường hợp tác, tập trung vào đổi mới, chuyển đổi số và sự xuất sắc trong nghề nghiệp.
Chuyên viên Điều tra AML - Thành phố Mexico Làm việc kết hợp
Chuyên viên điều tra AML hỗ trợ rà soát tội phạm tài chính và phát hiện rủi ro tại BBVA. Phân tích giao dịch, dấu hiệu cảnh báo và hồ sơ tài chính tại Thành phố Mexico.
Mô tả
- Thu thập và xác minh thông tin phòng, chống rửa tiền để hỗ trợ các cuộc điều tra chuyên sâu
- Rà soát giao dịch, mô hình đáng ngờ và hồ sơ tài chính để lập báo cáo tình báo
- Hỗ trợ các điều tra viên khu vực và phối hợp với các bộ phận nội bộ
- Ghi nhận kết quả nhằm duy trì chất lượng, khả năng truy xuất và tuân thủ quy định
- Thực hiện các cuộc điều tra tài chính chuyên sâu về hoạt động có khả năng liên quan đến rửa tiền
- Xác định các dấu hiệu cảnh báo và mô hình giao dịch bất thường để hỗ trợ phát hiện rủi ro sớm
- Duy trì chất lượng, tính bảo mật và khả năng truy xuất trong suốt quy trình
Yêu cầu
- Tốt nghiệp hoặc có nền tảng học thuật về Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Tội phạm học, Luật, Kế toán, Khoa học chính trị, Quan hệ quốc tế, An ninh hoặc lĩnh vực liên quan
- Có kiến thức về các khái niệm AML/CFT, điều tra tài chính và phân tích hồ sơ giao dịch
- Thành thạo Excel nâng cao và sử dụng các công cụ trực quan hóa, công cụ tình báo nguồn mở cùng hệ thống giám sát
- Có kinh nghiệm xác định các phương thức và dấu hiệu cảnh báo
- Có từ một đến ba năm kinh nghiệm trong phân tích chống rửa tiền (AML/PLD) vận hành, giám sát giao dịch, phòng chống gian lận, phân tích tình báo doanh nghiệp hoặc điều tra tài chính cấp đầu vào
- Có bằng hoặc chứng chỉ về Chống rửa tiền, Điều tra tài chính hoặc Tình báo vận hành là một lợi thế
- Các chứng chỉ như CAMS, ACAMS Anti-Money Laundering Foundations, CFCS Associate hoặc OSINT Basic là một lợi thế
Phúc lợi
- Đội ngũ đa dạng và hòa nhập, cam kết tạo cơ hội bình đẳng
- Có thể cung cấp hỗ trợ hợp lý trong quá trình tuyển chọn khi cần