BBVA est un groupe mondial de services bancaires et financiers qui œuvre pour moderniser la manière dont les particuliers et les entreprises gèrent leur argent. Ses activités couvrent la banque d’entreprise et d’investissement, les technologies financières et la banque numérique, au service de 71,5 millions de clients grâce à des solutions financières fondées sur la technologie. Avec plus de 121 000 employés, BBVA réunit des expertises dans les domaines bancaire, du conseil et du marketing au sein d’un environnement collaboratif axé sur l’innovation, la transformation numérique et l’excellence professionnelle.
Chargé des enquêtes AML - Mexico hybride
Chargé des enquêtes AML participant aux contrôles liés à la criminalité financière et à la détection des risques chez BBVA. Analyse les transactions, les signaux d’alerte et les profils financiers à Mexico.
Description
- Collecter et valider des informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux afin de soutenir des enquêtes spécialisées
- Examiner les transactions, les schémas suspects et les profils financiers pour les rapports de renseignement
- Assister les enquêteurs régionaux et collaborer avec les services internes
- Consigner les résultats afin de garantir la qualité, la traçabilité et la conformité réglementaire
- Mener des enquêtes financières spécialisées sur des activités potentielles de blanchiment de capitaux
- Identifier les signaux d’alerte et les schémas de transactions inhabituels afin de contribuer à la détection précoce des risques
- Maintenir la qualité, la confidentialité et la traçabilité tout au long des processus
Exigences
- Diplôme ou formation académique en économie, finance, administration des entreprises, criminologie, droit, comptabilité, sciences politiques, relations internationales, sécurité ou dans un domaine connexe
- Connaissance des concepts de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, des enquêtes financières et de l’analyse des profils transactionnels
- Maîtrise avancée d’Excel et des outils de visualisation, du renseignement en sources ouvertes et des systèmes de surveillance
- Expérience dans l’identification des typologies et des signaux d’alerte
- Un à trois ans d’expérience en analyse opérationnelle de la lutte contre le blanchiment de capitaux (AML/PLD), surveillance des transactions, prévention de la fraude, analyse du renseignement d’entreprise ou enquêtes financières de niveau débutant
- Un diplôme en lutte contre le blanchiment de capitaux, enquête financière ou renseignement opérationnel est souhaité
- Des certifications telles que CAMS, ACAMS Anti-Money Laundering Foundations, CFCS Associate ou OSINT Basic sont souhaitées
Avantages
- Équipe diverse et inclusive engagée en faveur de l’égalité des chances
- Aménagements raisonnables pendant le processus de sélection lorsque cela est nécessaire