BBVA ist eine weltweit tätige Bank- und Finanzdienstleistungsgruppe, die daran arbeitet, die Verwaltung von Geld für Privatpersonen und Unternehmen zu modernisieren. Die Aktivitäten der Gruppe umfassen das Firmenkunden- und Investmentbanking, Fintech sowie digitales Banking. Über technologiegestützte Finanzlösungen betreut BBVA 71,5 Millionen Kundinnen und Kunden. Mit mehr als 121.000 Mitarbeitenden vereint BBVA Fachwissen aus den Bereichen Banking, Beratung und Marketing in einem kollaborativen Umfeld, das auf Innovation, digitale Transformation und berufliche Exzellenz ausgerichtet ist.
AML-Ermittlungsassistent – Hybrid in Mexiko-Stadt
AML-Ermittlungsassistent zur Unterstützung bei Finanzkriminalitätsprüfungen und der Risikoerkennung bei BBVA. Analysiert Transaktionen, Warnsignale und Finanzprofile in Mexiko-Stadt.
Beschreibung
- Sammelt und validiert Informationen zur Bekämpfung von Geldwäsche, um spezialisierte Ermittlungen zu unterstützen
- Prüft Transaktionen, verdächtige Muster und Finanzprofile für die Erstellung von Intelligence-Berichten
- Unterstützt regionale Ermittler und arbeitet mit internen Abteilungen zusammen
- Dokumentiert Ergebnisse zur Sicherstellung von Qualität, Nachvollziehbarkeit und regulatorischer Compliance
- Führt spezialisierte Finanzermittlungen zu möglicher Geldwäsche durch
- Identifiziert Warnsignale und ungewöhnliche Transaktionsmuster zur frühzeitigen Risikoerkennung
- Stellt während der gesamten Prozesse Qualität, Vertraulichkeit und Nachvollziehbarkeit sicher
Anforderungen
- Abschluss oder akademischer Hintergrund in Wirtschaftswissenschaften, Finanzen, Betriebswirtschaft, Kriminologie, Rechtswissenschaften, Rechnungswesen, Politikwissenschaft, Internationalen Beziehungen, Sicherheitswesen oder einem verwandten Fachgebiet
- Kenntnisse der Konzepte zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, der Finanzermittlungen und der Analyse von Transaktionsprofilen
- Fortgeschrittene Excel-Kenntnisse sowie Erfahrung mit Visualisierungstools, Open-Source-Intelligence und Überwachungssystemen
- Erfahrung in der Identifizierung von Typologien und Warnsignalen
- Ein bis drei Jahre Erfahrung in der operativen Analyse zur Bekämpfung von Geldwäsche, der Transaktionsüberwachung, der Betrugsprävention, der Analyse von Unternehmensinformationen oder in Finanzermittlungen auf Einstiegsebene
- Ein Diplom in Geldwäschebekämpfung, Finanzermittlungen oder operativer Intelligence ist wünschenswert
- Zertifizierungen wie CAMS, ACAMS Anti-Money Laundering Foundations, CFCS Associate oder OSINT Basic sind wünschenswert
Zusatzleistungen
- Vielfältiges und inklusives Team, das sich für Chancengleichheit einsetzt
- Bei Bedarf angemessene Vorkehrungen während des Auswahlverfahrens