BBVA on ülemaailmne pangandus- ja finantsteenuste kontsern, mis aitab kaasajastada seda, kuidas inimesed ja ettevõtted oma raha haldavad. Ettevõtte tegevus hõlmab ettevõtete ja investeerimispangandust, fintech-valdkonda ning digitaalpangandust, pakkudes tehnoloogiapõhiseid finantslahendusi 71,5 miljonile kliendile. Rohkem kui 121 000 töötajaga ühendab BBVA panganduse, konsultatsiooni ja turunduse eksperditeadmised koostööpõhises keskkonnas, mille keskmes on innovatsioon, digitaalne ümberkujundamine ja professionaalne tipptase.
Rahapesu uurimise spetsialist – Mexico City, hübriidtöö
Rahapesu uurimise spetsialist toetab BBVA-s finantskuritegude uurimist ja riskide tuvastamist. Analüüsib tehinguid, ohumärke ja finantsprofiile Mexico Citys.
Kirjeldus
- Kogub ja valideerib rahapesuvastast teavet eriuurimiste toetamiseks
- Kontrollib tehinguid, kahtlaseid mustreid ja finantsprofiile luureraportite koostamiseks
- Abistab piirkondlikke uurijaid ja teeb koostööd ettevõtte sisemiste osakondadega
- Dokumenteerib leiud kvaliteedi, jälgitavuse ja regulatiivse vastavuse tagamiseks
- Viib läbi spetsialiseeritud finantsuurimisi võimaliku rahapesutegevuse kohta
- Tuvastab ohumärke ja ebatavalisi tehingumustreid riskide varajaseks avastamiseks
- Tagab kogu protsessi vältel kvaliteedi, konfidentsiaalsuse ja jälgitavuse
Nõuded
- Kraad või akadeemiline taust majanduse, rahanduse, ärijuhtimise, kriminoloogia, õiguse, raamatupidamise, politoloogia, rahvusvaheliste suhete, julgeoleku või sellega seotud valdkonnas
- Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise põhimõtete, finantsuurimiste ning tehinguprofiilide analüüsi tundmine
- Edasijõudnud Exceli oskus ning visualiseerimistööriistade, avatud lähmeandmete teabeanalüüsi ja seiresüsteemide valdamine
- Kogemus tüpoloogiate ja ohumärkide tuvastamisel
- Ühe- kuni kolmeaastane kogemus operatiivse rahapesuvastase (AML/PLD) analüüsi, tehinguseire, pettuste ennetamise, ettevõteteabe analüüsi või algtaseme finantsuurimiste valdkonnas
- Rahapesuvastase võitluse, finantsuurimise või operatiivse teabeanalüüsi diplom tuleb kasuks
- Kasuks tulevad näiteks CAMS-, ACAMS Anti-Money Laundering Foundations-, CFCS Associate- või OSINT Basic -sertifikaadid
Hüved
- Mitmekesine ja kaasav meeskond, kes on pühendunud võrdsetele võimalustele
- Vajaduse korral mõistlikud kohandused värbamisprotsessi ajal