A BBVA globális banki és pénzügyi szolgáltató csoport, amely azon dolgozik, hogy korszerűsítse, hogyan kezelik az emberek és a vállalkozások a pénzügyeiket. Tevékenysége kiterjed a vállalati és befektetési banki szolgáltatásokra, a fintechre és a digitális bankolásra; technológiaalapú pénzügyi megoldásaival 71,5 millió ügyfelet szolgál ki. Több mint 121 000 munkatársával a BBVA a banki szolgáltatások, a tanácsadás és a marketing területén szerzett szakértelmet az innovációra, a digitális átalakulásra és a szakmai kiválóságra összpontosító együttműködési környezetben egyesíti.
AML vizsgálati munkatárs – Mexikóváros, hibrid
A BBVA-nál a pénzügyi bűncselekmények vizsgálatát és a kockázatok felderítését támogató AML vizsgálati munkatárs. Mexikóvárosban tranzakciókat, kockázati jelzéseket és pénzügyi profilokat elemez.
Leírás
- Pénzmosás elleni információk gyűjtése és ellenőrzése speciális vizsgálatok támogatásához
- Tranzakciók, gyanús mintázatok és pénzügyi profilok áttekintése információs jelentések készítéséhez
- A regionális vizsgálók támogatása és együttműködés a belső részlegekkel
- A megállapítások rögzítése a minőség, a nyomon követhetőség és a szabályozói megfelelés fenntartása érdekében
- Speciális pénzügyi vizsgálatok végzése potenciális pénzmosási tevékenységek felderítésére
- Kockázati jelzések és szokatlan tranzakciós mintázatok azonosítása a korai kockázatfelismerés támogatására
- A minőség, a bizalmasság és a nyomon követhetőség fenntartása a folyamatok során
Követelmények
- Gazdasági, pénzügyi, üzleti adminisztrációs, kriminológiai, jogi, számviteli, politikatudományi, nemzetközi kapcsolatok, biztonsági vagy kapcsolódó területen szerzett diploma vagy tanulmányi háttér
- Az AML/CFT fogalmainak, a pénzügyi vizsgálatoknak és a tranzakciós profilok elemzésének ismerete
- Haladó Excel-ismeretek, valamint jártasság vizualizációs eszközökben, nyílt forrású információszerzésben és monitoringrendszerekben
- Tapasztalat tipológiák és kockázati jelzések azonosításában
- Egy-három év tapasztalat operatív pénzmosás elleni (AML/PLD) elemzésben, tranzakciómonitoringban, csalásmegelőzésben, vállalati információszerzési elemzésben vagy belépő szintű pénzügyi vizsgálatokban
- Pénzmosás elleni küzdelemből, pénzügyi vizsgálatokból vagy operatív információszerzésből szerzett diploma előnyt jelent
- A CAMS, az ACAMS Anti-Money Laundering Foundations, a CFCS Associate vagy az OSINT Basic tanúsítványhoz hasonló képesítések előnyt jelentenek
Juttatások
- A sokszínűség és a befogadás mellett elkötelezett, az esélyegyenlőséget támogató csapat
- Szükség esetén észszerű alkalmazkodás a kiválasztási folyamat során