BBVA yra pasaulinė bankininkystės ir finansinių paslaugų grupė, siekianti modernizuoti tai, kaip žmonės ir įmonės tvarko savo pinigus. Jos veikla apima įmonių ir investicinę bankininkystę, finansines technologijas bei skaitmeninę bankininkystę, o technologijomis pagrįsti finansiniai sprendimai teikiami 71,5 mln. klientų. BBVA, kurioje dirba daugiau nei 121 000 darbuotojų, suburia bankininkystės, konsultavimo ir rinkodaros kompetencijas bendradarbiavimu grįstoje aplinkoje, orientuotoje į inovacijas, skaitmeninę transformaciją ir profesinę kompetenciją.
Pinigų plovimo tyrimų specialistas – Meksikas, hibridinis darbas
Pinigų plovimo tyrimų specialistas BBVA padeda tirti finansinius nusikaltimus ir nustatyti rizikas. Analizuoja operacijas, įspėjamuosius požymius ir finansinius profilius Meksike.
Aprašymas
- Renka ir tikrina kovos su pinigų plovimu informaciją, kad padėtų atlikti specializuotus tyrimus
- Peržiūri operacijas, įtartinus modelius ir finansinius profilius, skirtus žvalgybos ataskaitoms
- Padeda regioniniams tyrėjams ir bendradarbiauja su vidiniais padaliniais
- Fiksuoja išvadas, kad būtų užtikrinta kokybė, atsekamumas ir atitiktis teisės aktams
- Atlieka specializuotus finansinius tyrimus dėl galimos pinigų plovimo veiklos
- Nustato įspėjamuosius požymius ir neįprastus operacijų modelius, kad būtų galima anksčiau aptikti rizikas
- Visuose procesuose užtikrina kokybę, konfidencialumą ir atsekamumą
Reikalavimai
- Ekonomikos, finansų, verslo administravimo, kriminologijos, teisės, apskaitos, politikos mokslų, tarptautinių santykių, saugumo ar susijusios srities išsilavinimas arba akademinis pagrindas
- Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sampratų, finansinių tyrimų ir operacijų profilių analizės žinios
- Puikūs darbo su „Excel“ įgūdžiai ir vizualizavimo įrankių, atvirojo šaltinio žvalgybos bei stebėsenos sistemų išmanymas
- Patirtis nustatant tipologijas ir įspėjamuosius požymius
- Vienerių–trejų metų patirtis atliekant operatyvinę kovos su pinigų plovimu (AML/PLD) analizę, operacijų stebėseną, sukčiavimo prevenciją, įmonių žvalgybos analizę arba pradinio lygio finansinius tyrimus
- Kovos su pinigų plovimu, finansinių tyrimų ar operatyvinės žvalgybos diplomas būtų privalumas
- Privalumu laikomi, pavyzdžiui, CAMS, ACAMS Anti-Money Laundering Foundations, CFCS Associate arba OSINT Basic sertifikatai
Privalumai
- Įvairi ir įtrauki komanda, įsipareigojusi lygioms galimybėms
- Prireikus atrankos proceso metu suteikiamos tinkamos sąlygos