BBVA, insanların ve işletmelerin paralarını yönetme biçimini modernleştirmeye odaklanan küresel bir bankacılık ve finansal hizmetler grubudur. Faaliyetleri kurumsal ve yatırım bankacılığı, fintech ve dijital bankacılık alanlarını kapsar; teknoloji destekli finansal çözümler aracılığıyla 71,5 milyon müşteriye hizmet sunar. 121.000’den fazla çalışanıyla BBVA; bankacılık, danışmanlık ve pazarlama alanlarındaki uzmanlıkları yenilikçilik, dijital dönüşüm ve mesleki mükemmelliğe odaklanan iş birliğine dayalı bir ortamda bir araya getirir.
AML İncelemeleri Uzmanı - Meksiko Şehri Hibrit
BBVA'da finansal suç incelemelerini ve risk tespitini destekleyen AML incelemeleri uzmanı. Meksiko Şehri'nde işlemleri, risk işaretlerini ve finansal profilleri analiz eder.
Açıklama
- Özel incelemeleri desteklemek için kara para aklamayı önleme bilgilerini toplamak ve doğrulamak
- İstihbarat raporlaması için işlemleri, şüpheli modelleri ve finansal profilleri incelemek
- Bölgesel soruşturmacılara yardımcı olmak ve kurum içi departmanlarla iş birliği yapmak
- Kaliteyi, izlenebilirliği ve mevzuata uyumu korumak için bulguları kaydetmek
- Olası kara para aklama faaliyetlerine ilişkin özel finansal soruşturmalar yürütmek
- Erken risk tespitini desteklemek için risk işaretlerini ve olağandışı işlem modellerini belirlemek
- Süreçler boyunca kaliteyi, gizliliği ve izlenebilirliği korumak
Gereksinimler
- Ekonomi, Finans, İşletme, Kriminoloji, Hukuk, Muhasebe, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Güvenlik veya ilgili bir alanda diploma ya da akademik geçmiş
- AML/CFT kavramları, finansal soruşturmalar ve işlem profili analizi hakkında bilgi
- İleri düzey Excel becerileri ile görselleştirme araçları, açık kaynak istihbaratı ve izleme sistemlerinde yetkinlik
- Tipolojileri ve risk işaretlerini belirleme deneyimi
- Operasyonel Kara Para Aklamayı Önleme (AML/PLD) analizi, işlem izleme, dolandırıcılığı önleme, kurumsal istihbarat analizi veya başlangıç düzeyi finansal soruşturmalar alanında bir ila üç yıl deneyim
- Kara Para Aklamayı Önleme, Finansal Soruşturma veya Operasyonel İstihbarat alanında diploma sahibi olmak tercih edilir
- CAMS, ACAMS Kara Para Aklamayı Önleme Temelleri, CFCS Associate veya OSINT Basic gibi sertifikalar tercih edilir
Yan Haklar
- Fırsat eşitliğine bağlı, çeşitlilik ve kapsayıcılığı önemseyen ekip
- İhtiyaç duyulduğunda seçim sürecinde makul düzenlemeler