BBVA는 사람과 기업이 자금을 관리하는 방식을 현대화하기 위해 노력하는 글로벌 은행 및 금융 서비스 그룹입니다. 기업·투자은행, 핀테크, 디지털 뱅킹 등 다양한 사업을 전개하며, 기술 기반 금융 솔루션을 통해 7,150만 명의 고객에게 서비스를 제공합니다. 12만 1,000명 이상의 직원이 은행, 컨설팅, 마케팅 분야의 전문성을 결집하고 있으며, 혁신과 디지털 전환, 전문적 우수성을 중심으로 협업하는 환경을 조성하고 있습니다.
자금세탁방지 조사 어소시에이트—멕시코시티 하이브리드
BBVA에서 금융 범죄 검토와 위험 탐지를 지원하는 자금세탁방지 조사 어소시에이트입니다. 멕시코시티에서 거래, 위험 신호, 금융 프로필을 분석합니다.
설명
- 전문 조사를 지원하기 위해 자금세탁방지 정보를 수집하고 검증합니다
- 인텔리전스 보고를 위해 거래, 의심스러운 패턴, 금융 프로필을 검토합니다
- 지역 조사 담당자를 지원하고 내부 부서와 협업합니다
- 품질, 추적 가능성, 규제 준수를 유지하기 위해 조사 결과를 기록합니다
- 잠재적인 자금세탁 활동에 대한 전문 금융 조사를 수행합니다
- 조기 위험 탐지를 지원하기 위해 위험 신호와 비정상 거래 패턴을 식별합니다
- 프로세스 전반에서 품질, 기밀성, 추적 가능성을 유지합니다
지원 자격
- 경제학, 금융, 경영학, 범죄학, 법학, 회계학, 정치학, 국제관계학, 보안 또는 관련 분야의 학위나 학문적 배경
- 자금세탁방지/테러자금조달방지 개념, 금융 조사 및 거래 프로필 분석에 대한 지식
- 고급 Excel 활용 능력과 시각화 도구, 오픈소스 인텔리전스 및 모니터링 시스템 사용 능력
- 자금세탁 유형과 위험 신호를 식별한 경험
- 운영 자금세탁방지(AML/PLD) 분석, 거래 모니터링, 사기 방지, 기업 인텔리전스 분석 또는 초급 금융 조사 분야에서 1~3년의 경력
- 자금세탁방지, 금융 조사 또는 운영 인텔리전스 관련 디플로마 보유자 우대
- CAMS, ACAMS Anti-Money Laundering Foundations, CFCS Associate 또는 OSINT Basic 등의 자격증 보유자 우대
복리후생
- 다양성과 포용성을 중시하며 기회 균등을 위해 노력하는 팀
- 필요한 경우 채용 과정에서 합리적인 편의를 제공합니다