BBVA — это глобальная банковская и финансовая группа, которая помогает модернизировать способы управления деньгами для частных лиц и компаний. Ее деятельность охватывает корпоративно-инвестиционный банкинг, финтех и цифровой банкинг; благодаря финансовым решениям на основе технологий группа обслуживает 71,5 миллиона клиентов. В BBVA работает более 121 000 сотрудников, объединяющих опыт в банковской сфере, консалтинге и маркетинге в атмосфере сотрудничества, ориентированной на инновации, цифровую трансформацию и профессиональное совершенство.
Специалист по расследованиям AML — гибридная работа в Мехико
Специалист по расследованиям AML участвует в проверках финансовых преступлений и выявлении рисков в BBVA. Анализирует транзакции, признаки подозрительной активности и финансовые профили в Мехико.
Описание
- Собирать и проверять информацию по противодействию отмыванию денег для поддержки специализированных расследований
- Проверять транзакции, подозрительные модели поведения и финансовые профили для подготовки аналитических отчетов
- Оказывать поддержку региональным специалистам по расследованиям и взаимодействовать с внутренними подразделениями
- Документировать результаты для обеспечения качества, прослеживаемости и соблюдения нормативных требований
- Проводить специализированные финансовые расследования предполагаемой деятельности по отмыванию денег
- Выявлять признаки подозрительной активности и необычные модели транзакций для раннего обнаружения рисков
- Обеспечивать качество, конфиденциальность и прослеживаемость на всех этапах процессов
Требования
- Высшее образование или академическая подготовка в области экономики, финансов, управления бизнесом, криминологии, права, бухгалтерского учета, политологии, международных отношений, безопасности или смежной области
- Знание концепций AML/CFT, финансовых расследований и анализа профилей транзакций
- Продвинутые навыки работы в Excel и владение инструментами визуализации, разведки по открытым источникам и системами мониторинга
- Опыт выявления типологий и признаков подозрительной активности
- От одного до трех лет опыта в операционном анализе противодействия отмыванию денег (AML/PLD), мониторинге транзакций, предотвращении мошенничества, анализе корпоративной разведки или финансовых расследованиях начального уровня
- Желательно наличие диплома в области противодействия отмыванию денег, финансовых расследований или операционной разведки
- Желательны сертификаты CAMS, ACAMS Anti-Money Laundering Foundations, CFCS Associate или OSINT Basic
Преимущества
- Разнообразная и инклюзивная команда, приверженная принципу равных возможностей
- При необходимости предоставляются разумные условия для участия в процессе отбора