BBVA ialah kumpulan perbankan dan perkhidmatan kewangan global yang berusaha memodenkan cara individu dan perniagaan mengurus wang. Aktiviti kumpulan ini merangkumi perbankan korporat dan pelaburan, fintech, serta perbankan digital, dengan menyediakan penyelesaian kewangan berasaskan teknologi kepada 71.5 juta pelanggan. Dengan lebih daripada 121,000 pekerja, BBVA menghimpunkan kepakaran dalam perbankan, perundingan, dan pemasaran dalam persekitaran kolaboratif yang berfokus pada inovasi, transformasi digital, dan kecemerlangan profesional.
Eksekutif Bersekutu Siasatan AML - Bandar Raya Mexico Hibrid
Eksekutif bersekutu siasatan AML yang menyokong semakan jenayah kewangan dan pengesanan risiko di BBVA. Menganalisis transaksi, tanda amaran, dan profil kewangan di Bandar Raya Mexico.
Penerangan
- Mengumpul dan mengesahkan maklumat pencegahan pengubahan wang haram untuk menyokong siasatan khusus
- Menyemak transaksi, corak mencurigakan, dan profil kewangan untuk pelaporan risikan
- Membantu penyiasat serantau dan bekerjasama dengan jabatan dalaman
- Merekod penemuan untuk mengekalkan kualiti, kebolehkesanan, dan pematuhan peraturan
- Menjalankan siasatan kewangan khusus terhadap kemungkinan aktiviti pengubahan wang haram
- Mengenal pasti tanda amaran dan corak transaksi luar biasa untuk menyokong pengesanan risiko awal
- Mengekalkan kualiti, kerahsiaan, dan kebolehkesanan sepanjang proses
Keperluan
- Ijazah atau latar belakang akademik dalam Ekonomi, Kewangan, Pentadbiran Perniagaan, Kriminologi, Undang-undang, Perakaunan, Sains Politik, Hubungan Antarabangsa, Keselamatan, atau bidang berkaitan
- Pengetahuan tentang konsep AML/CFT, siasatan kewangan, dan analisis profil transaksi
- Kemahiran Excel lanjutan serta kecekapan menggunakan alat visualisasi, risikan sumber terbuka, dan sistem pemantauan
- Pengalaman mengenal pasti tipologi dan tanda amaran
- Pengalaman satu hingga tiga tahun dalam analisis operasi Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML/PLD), pemantauan transaksi, pencegahan penipuan, analisis risikan korporat, atau siasatan kewangan peringkat permulaan
- Diploma dalam Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Siasatan Kewangan, atau Risikan Operasi adalah kelebihan
- Pensijilan seperti CAMS, ACAMS Anti-Money Laundering Foundations, CFCS Associate, atau OSINT Basic adalah kelebihan
Faedah
- Pasukan yang pelbagai dan inklusif serta komited terhadap peluang sama rata
- Penyesuaian munasabah semasa proses pemilihan apabila diperlukan