BBVA是一家全球性的銀行與金融服務集團，致力於推動人們與企業管理資金方式的現代化。其業務涵蓋企業與投資銀行、金融科技及數位銀行，透過科技驅動的金融解決方案為7,150萬名客戶提供服務。BBVA擁有超過12.1萬名員工，匯聚銀行、顧問及行銷領域的專業能力，營造以創新、數位轉型與專業卓越為核心的協作環境。
反洗錢調查專員—墨西哥城混合辦公
在 BBVA 支援金融犯罪審查與風險偵測的反洗錢調查專員。負責在墨西哥城分析交易、風險訊號與金融檔案。
說明
- 蒐集並驗證反洗錢資訊，以支援專項調查
- 審查交易、可疑模式與金融檔案，為情報報告提供依據
- 協助區域調查人員並與內部部門合作
- 記錄調查結果，以維持品質、可追溯性與法規遵循
- 針對潛在洗錢活動進行專項金融調查
- 識別風險訊號與異常交易模式，以支援早期風險偵測
- 在整個流程中維持品質、機密性與可追溯性
職位要求
- 經濟學、金融、企業管理、犯罪學、法律、會計、政治學、國際關係、安全或相關領域的學位或學術背景
- 具備反洗錢/打擊資助恐怖主義概念、金融調查與交易特徵分析知識
- 具備進階 Excel 技能，並熟悉視覺化工具、開源情報與監控系統
- 具備識別洗錢態樣與風險訊號的經驗
- 具備 1 至 3 年營運反洗錢（AML/PLD）分析、交易監控、詐欺防制、企業情報分析或初階金融調查經驗
- 具備反洗錢、金融調查或營運情報文憑者佳
- 具備 CAMS、ACAMS 反洗錢基礎、CFCS Associate 或 OSINT Basic 等認證者佳
福利待遇
- 多元且共融的團隊，致力於提供平等機會
- 如有需要，在甄選過程中提供合理調整