BBVAは、人々や企業のお金の管理方法を近代化することに取り組む、グローバルな銀行・金融サービスグループです。法人・投資銀行、フィンテック、デジタルバンキングなどの事業を展開し、テクノロジーを活用した金融ソリューションを通じて7,150万人の顧客にサービスを提供しています。12万1,000人を超える従業員が、銀行、コンサルティング、マーケティングの専門知識を結集し、イノベーション、デジタルトランスフォーメーション、プロフェッショナルとしての卓越性を重視する協働環境を築いています。
AML調査アソシエイト—メキシコシティハイブリッド勤務
BBVAで金融犯罪審査とリスク検知を支援するAML調査アソシエイト。メキシコシティで取引、リスク兆候、金融プロファイルを分析します。
仕事内容
- 専門調査を支援するため、マネーロンダリング対策情報を収集・検証する
- インテリジェンス報告のため、取引、疑わしいパターン、金融プロファイルを確認する
- 地域の調査担当者を支援し、社内各部門と連携する
- 品質、追跡可能性、規制遵守を維持するため、調査結果を記録する
- マネーロンダリングの可能性がある活動について、専門的な金融調査を実施する
- 早期のリスク検知を支援するため、リスク兆候や異常な取引パターンを特定する
- プロセス全体を通じて、品質、機密性、追跡可能性を維持する
応募要件
- 経済学、金融、経営学、犯罪学、法学、会計学、政治学、国際関係、安全保障、または関連分野の学位または学術的バックグラウンド
- AML/CFTの概念、金融調査、取引プロファイル分析に関する知識
- 高度なExcelスキル、および可視化ツール、オープンソースインテリジェンス、監視システムの使用経験
- 類型やリスク兆候を特定した経験
- 業務上のマネーロンダリング対策（AML/PLD）分析、取引モニタリング、不正防止、企業インテリジェンス分析、または初級金融調査で1～3年の経験
- マネーロンダリング対策、金融調査、または業務インテリジェンスのディプロマがあれば尚可
- CAMS、ACAMS Anti-Money Laundering Foundations、CFCS Associate、OSINT Basicなどの資格があれば尚可
福利厚生
- 多様性とインクルージョンを重視し、機会均等に取り組むチーム
- 必要に応じて、選考プロセス中に合理的配慮を提供