BBVA ni kundi la kimataifa la benki na huduma za kifedha linalofanya kazi kuboresha jinsi watu na biashara zinavyosimamia fedha. Shughuli zake zinajumuisha benki za kampuni na uwekezaji, fintech, na benki za kidijitali, likiwahudumia wateja milioni 71.5 kupitia suluhisho za kifedha zinazotumia teknolojia. Ikiwa na zaidi ya wafanyakazi 121,000, BBVA inajumuisha utaalamu wa benki, ushauri, na masoko katika mazingira ya ushirikiano yanayolenga ubunifu, mabadiliko ya kidijitali, na ubora wa kitaaluma.
Msaidizi wa Uchunguzi wa AML - Jiji la Mexico Mchanganyiko
Msaidizi wa uchunguzi wa AML anayesaidia ukaguzi wa uhalifu wa kifedha na utambuzi wa hatari katika BBVA. Huchanganua miamala, viashiria vya hatari, na wasifu wa kifedha jijini Mexico City.
Maelezo
- Kukusanya na kuthibitisha taarifa za kuzuia utakatishaji wa fedha ili kusaidia uchunguzi maalum
- Kukagua miamala, mifumo ya kutia shaka, na wasifu wa kifedha kwa ajili ya kuripoti taarifa za kiintelijensia
- Kuwasaidia wachunguzi wa kikanda na kushirikiana na idara za ndani
- Kurekodi matokeo ili kudumisha ubora, ufuatiliaji, na uzingatiaji wa kanuni
- Kufanya uchunguzi maalum wa kifedha kuhusu shughuli zinazowezekana za utakatishaji wa fedha
- Kutambua viashiria vya hatari na mifumo isiyo ya kawaida ya miamala ili kusaidia utambuzi wa mapema wa hatari
- Kudumisha ubora, usiri, na ufuatiliaji katika michakato yote
Mahitaji
- Shahada au msingi wa kitaaluma katika Uchumi, Fedha, Usimamizi wa Biashara, Uhalifu, Sheria, Uhasibu, Sayansi ya Siasa, Mahusiano ya Kimataifa, Usalama, au fani inayohusiana
- Ujuzi wa dhana za AML/CFT, uchunguzi wa kifedha, na uchanganuzi wa wasifu wa miamala
- Ujuzi wa hali ya juu wa Excel na umahiri wa kutumia zana za taswira, taarifa za kiintelijensia kutoka vyanzo huria, na mifumo ya ufuatiliaji
- Uzoefu wa kutambua aina za mbinu na viashiria vya hatari
- Uzoefu wa mwaka mmoja hadi mitatu katika uchanganuzi wa kiutendaji wa Kuzuia Utakatishaji wa Fedha (AML/PLD), ufuatiliaji wa miamala, kuzuia udanganyifu, uchanganuzi wa kiintelijensia ya mashirika, au uchunguzi wa kifedha wa ngazi ya kuanzia
- Stashahada ya Kuzuia Utakatishaji wa Fedha, Uchunguzi wa Kifedha, au Kiintelijensia ya Kiutendaji inapendelewa
- Vyeti kama CAMS, ACAMS Anti-Money Laundering Foundations, CFCS Associate, au OSINT Basic vinapendelewa
Manufaa
- Timu yenye utofauti na ushirikishwaji inayojitolea kwa fursa sawa
- Marekebisho yanayofaa wakati wa mchakato wa uteuzi inapohitajika