BBVA是一家全球性的银行与金融服务集团，致力于推动人们和企业管理资金方式的现代化。其业务涵盖公司与投资银行、金融科技和数字银行，通过技术驱动的金融解决方案为7150万客户提供服务。BBVA拥有超过12.1万名员工，汇聚银行、咨询和营销领域的专业能力，营造以创新、数字化转型和职业卓越为核心的协作环境。
反洗钱调查专员—墨西哥城混合办公
在 BBVA 支持金融犯罪审查和风险识别的反洗钱调查专员。负责在墨西哥城分析交易、风险信号和金融档案。
描述
- 收集并验证反洗钱信息，为专项调查提供支持
- 审查交易、可疑模式和金融档案，为情报报告提供依据
- 协助区域调查人员并与内部部门协作
- 记录调查结果，确保质量、可追溯性和监管合规
- 针对潜在洗钱活动开展专项金融调查
- 识别风险信号和异常交易模式，支持早期风险识别
- 在整个流程中保持质量、保密性和可追溯性
任职要求
- 经济学、金融、工商管理、犯罪学、法律、会计、政治学、国际关系、安全或相关专业的学位或学术背景
- 了解反洗钱/打击资助恐怖主义概念、金融调查和交易特征分析
- 具备高级 Excel 技能，并熟练使用可视化工具、开源情报和监控系统
- 具备识别洗钱手法和风险信号的经验
- 拥有 1 至 3 年运营反洗钱（AML/PLD）分析、交易监控、欺诈预防、企业情报分析或初级金融调查经验
- 拥有反洗钱、金融调查或运营情报文凭者优先
- 持有 CAMS、ACAMS 反洗钱基础、CFCS Associate 或 OSINT Basic 等认证者优先
福利待遇
- 多元包容的团队，致力于提供平等机会
- 如有需要，在招聘过程中提供合理便利