BBVA
BBVA
BBVA একটি বৈশ্বিক ব্যাংকিং ও আর্থিক পরিষেবা গোষ্ঠী, যা মানুষ ও ব্যবসাগুলো কীভাবে অর্থ ব্যবস্থাপনা করে তা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে কাজ করে। এর কার্যক্রমের মধ্যে কর্পোরেট ও ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং, ফিনটেক এবং ডিজিটাল ব্যাংকিং রয়েছে। প্রযুক্তিনির্ভর আর্থিক সমাধানের মাধ্যমে এটি ৭ কোটি ১৫ লাখ গ্রাহককে সেবা দেয়। ১ লাখ ২১ হাজারেরও বেশি কর্মী নিয়ে BBVA ব্যাংকিং, পরামর্শ ও মার্কেটিংয়ের দক্ষতাকে একটি সহযোগিতামূলক পরিবেশে একত্র করে, যা উদ্ভাবন, ডিজিটাল রূপান্তর এবং পেশাগত উৎকর্ষের ওপর কেন্দ্রীভূত।

এএমএল তদন্ত সহযোগী - মেক্সিকো সিটি হাইব্রিড

বিবিভিএ-তে আর্থিক অপরাধ পর্যালোচনা ও ঝুঁকি শনাক্তকরণে সহায়তাকারী এএমএল তদন্ত সহযোগী। মেক্সিকো সিটিতে লেনদেন, সতর্কসংকেত ও আর্থিক প্রোফাইল বিশ্লেষণ করেন।

বিবরণ

  • বিশেষায়িত তদন্তে সহায়তার জন্য অর্থপাচারবিরোধী তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করুন
  • গোয়েন্দা প্রতিবেদন তৈরির জন্য লেনদেন, সন্দেহজনক ধরন ও আর্থিক প্রোফাইল পর্যালোচনা করুন
  • আঞ্চলিক তদন্তকারীদের সহায়তা করুন এবং অভ্যন্তরীণ বিভাগগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা করুন
  • গুণমান, অনুসরণযোগ্যতা ও নিয়ন্ত্রক পরিপালন বজায় রাখতে ফলাফল নথিভুক্ত করুন
  • সম্ভাব্য অর্থপাচার কার্যকলাপের বিশেষায়িত আর্থিক তদন্ত পরিচালনা করুন
  • প্রাথমিক পর্যায়ে ঝুঁকি শনাক্তকরণে সহায়তার জন্য সতর্কসংকেত ও অস্বাভাবিক লেনদেনের ধরন শনাক্ত করুন
  • প্রক্রিয়াজুড়ে গুণমান, গোপনীয়তা ও অনুসরণযোগ্যতা বজায় রাখুন

প্রয়োজনীয়তা

  • অর্থনীতি, অর্থব্যবস্থা, ব্যবসায় প্রশাসন, অপরাধবিদ্যা, আইন, হিসাববিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, নিরাপত্তা বা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ডিগ্রি বা একাডেমিক পটভূমি
  • এএমএল/সিএফটি ধারণা, আর্থিক তদন্ত ও লেনদেনের প্রোফাইল বিশ্লেষণ সম্পর্কে জ্ঞান
  • অ্যাডভান্সড এক্সেল দক্ষতা এবং ভিজ্যুয়ালাইজেশন টুল, ওপেন-সোর্স ইন্টেলিজেন্স ও মনিটরিং সিস্টেম ব্যবহারে পারদর্শিতা
  • টাইপোলজি ও সতর্কসংকেত শনাক্ত করার অভিজ্ঞতা
  • অপারেশনাল অর্থপাচারবিরোধী (এএমএল/পিএলডি) বিশ্লেষণ, লেনদেন পর্যবেক্ষণ, জালিয়াতি প্রতিরোধ, কর্পোরেট ইন্টেলিজেন্স বিশ্লেষণ বা প্রাথমিক পর্যায়ের আর্থিক তদন্তে এক থেকে তিন বছরের অভিজ্ঞতা
  • অর্থপাচারবিরোধী কার্যক্রম, আর্থিক তদন্ত বা অপারেশনাল ইন্টেলিজেন্সে ডিপ্লোমা থাকলে তা পছন্দনীয়
  • সিএএমএস, এসিএএমএস অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং ফাউন্ডেশনস, সিএফসিএস অ্যাসোসিয়েট বা ওএসআইএনটি বেসিকের মতো সার্টিফিকেশন থাকলে তা পছন্দনীয়

সুবিধাসমূহ

  • সমান সুযোগে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বৈচিত্র্যময় ও অন্তর্ভুক্তিমূলক দল
  • প্রয়োজন হলে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় যুক্তিসংগত সুবিধা