BBVA — це глобальна банківська та фінансова група, яка допомагає модернізувати способи управління грошима для приватних осіб і компаній. Її діяльність охоплює корпоративно-інвестиційний банкінг, фінтех і цифровий банкінг; завдяки фінансовим рішенням на основі технологій група обслуговує 71,5 мільйона клієнтів. У BBVA працює понад 121 000 співробітників, які поєднують досвід у банківській сфері, консалтингу та маркетингу в атмосфері співпраці, орієнтованій на інновації, цифрову трансформацію та професійну досконалість.
Фахівець із розслідувань AML — гібридна робота в Мехіко
Фахівець із розслідувань AML бере участь у перевірках фінансових злочинів і виявленні ризиків у BBVA. Аналізує транзакції, ознаки підозрілої активності та фінансові профілі в Мехіко.
Опис
- Збирати й перевіряти інформацію щодо протидії відмиванню коштів для підтримки спеціалізованих розслідувань
- Перевіряти транзакції, підозрілі моделі поведінки та фінансові профілі для підготовки аналітичних звітів
- Надавати підтримку регіональним фахівцям із розслідувань і взаємодіяти з внутрішніми підрозділами
- Документувати результати для забезпечення якості, відстежуваності та дотримання нормативних вимог
- Проводити спеціалізовані фінансові розслідування можливої діяльності з відмивання коштів
- Виявляти ознаки підозрілої активності та незвичні моделі транзакцій для раннього виявлення ризиків
- Забезпечувати якість, конфіденційність і відстежуваність на всіх етапах процесів
Вимоги
- Вища освіта або академічна підготовка в галузі економіки, фінансів, управління бізнесом, кримінології, права, бухгалтерського обліку, політології, міжнародних відносин, безпеки або суміжній галузі
- Знання концепцій AML/CFT, фінансових розслідувань і аналізу профілів транзакцій
- Впевнене володіння Excel і навички роботи з інструментами візуалізації, розвідки з відкритих джерел та системами моніторингу
- Досвід виявлення типологій і ознак підозрілої активності
- Від одного до трьох років досвіду в операційному аналізі протидії відмиванню коштів (AML/PLD), моніторингу транзакцій, запобіганні шахрайству, аналізі корпоративної розвідки або фінансових розслідуваннях початкового рівня
- Бажано мати диплом у сфері протидії відмиванню коштів, фінансових розслідувань або операційної розвідки
- Бажані сертифікати CAMS, ACAMS Anti-Money Laundering Foundations, CFCS Associate або OSINT Basic
Переваги
- Різноманітна та інклюзивна команда, віддана принципу рівних можливостей
- За потреби під час процесу відбору надаються розумні умови