
BBVA یک گروه جهانی بانکداری و خدمات مالی است که برای مدرنسازی شیوه مدیریت پول توسط افراد و کسبوکارها فعالیت میکند. حوزههای فعالیت آن شامل بانکداری شرکتی و سرمایهگذاری، فینتک و بانکداری دیجیتال است و از طریق راهکارهای مالی مبتنی بر فناوری به ۷۱.۵ میلیون مشتری خدمات ارائه میدهد. BBVA با بیش از ۱۲۱ هزار کارمند، تخصصهای بانکداری، مشاوره و بازاریابی را در محیطی مشارکتی گرد هم میآورد؛ محیطی که بر نوآوری، تحول دیجیتال و تعالی حرفهای تمرکز دارد.
همکار تحقیقات مبارزه با پولشویی - مکزیکوسیتی ترکیبی
همکار تحقیقات مبارزه با پولشویی در بیبیویای، پشتیبان بررسی جرایم مالی و شناسایی ریسک. تحلیل تراکنشها، علائم هشدار و پروفایلهای مالی در مکزیکوسیتی.
توضیحات
- برای پشتیبانی از تحقیقات تخصصی، اطلاعات مبارزه با پولشویی را جمعآوری و اعتبارسنجی کنید
- تراکنشها، الگوهای مشکوک و پروفایلهای مالی را برای گزارشهای اطلاعاتی بررسی کنید
- به محققان منطقهای کمک کنید و با بخشهای داخلی همکاری داشته باشید
- برای حفظ کیفیت، قابلیت ردیابی و انطباق مقرراتی، یافتهها را ثبت کنید
- تحقیقات مالی تخصصی درباره فعالیتهای احتمالی پولشویی انجام دهید
- برای پشتیبانی از شناسایی زودهنگام ریسک، علائم هشدار و الگوهای غیرعادی تراکنشها را شناسایی کنید
- در سراسر فرایندها کیفیت، محرمانگی و قابلیت ردیابی را حفظ کنید
شرایط لازم
- مدرک یا پیشینه دانشگاهی در اقتصاد، امور مالی، مدیریت بازرگانی، جرمشناسی، حقوق، حسابداری، علوم سیاسی، روابط بینالملل، امنیت یا رشته مرتبط
- آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی/تأمین مالی تروریسم، تحقیقات مالی و تحلیل پروفایل تراکنشها
- مهارت پیشرفته در اکسل و تسلط بر ابزارهای بصریسازی، اطلاعات متنباز و سامانههای پایش
- تجربه در شناسایی گونهشناسیها و علائم هشدار
- یک تا سه سال تجربه در تحلیل عملیاتی مبارزه با پولشویی (AML/PLD)، پایش تراکنشها، پیشگیری از تقلب، تحلیل اطلاعات شرکتی یا تحقیقات مالی مقدماتی
- داشتن مدرک مبارزه با پولشویی، تحقیقات مالی یا اطلاعات عملیاتی مزیت محسوب میشود
- داشتن گواهینامههایی مانند CAMS، مبانی مبارزه با پولشویی ACAMS، کاردانی CFCS یا مبانی OSINT مزیت محسوب میشود
مزایا
- تیمی متنوع و فراگیر که به فرصتهای برابر متعهد است
- در صورت نیاز، تسهیلات معقول در فرایند گزینش