O BBVA é um grupo global de serviços bancários e financeiros que trabalha para modernizar a forma como pessoas e empresas administram seu dinheiro. Suas atividades abrangem banco corporativo e de investimento, fintech e banco digital, atendendo 71,5 milhões de clientes por meio de soluções financeiras baseadas em tecnologia. Com mais de 121 mil funcionários, o BBVA reúne conhecimentos em serviços bancários, consultoria e marketing em um ambiente colaborativo voltado para inovação, transformação digital e excelência profissional.
Associado de Investigações de AML - Cidade do México Híbrido
Associado de investigações de AML que apoia análises de crimes financeiros e detecção de riscos no BBVA. Analisa transações, sinais de alerta e perfis financeiros na Cidade do México.
Descrição
- Coletar e validar informações de prevenção à lavagem de dinheiro para apoiar investigações especializadas
- Analisar transações, padrões suspeitos e perfis financeiros para relatórios de inteligência
- Apoiar investigadores regionais e colaborar com departamentos internos
- Registrar descobertas para manter a qualidade, a rastreabilidade e a conformidade regulatória
- Realizar investigações financeiras especializadas sobre possíveis atividades de lavagem de dinheiro
- Identificar sinais de alerta e padrões de transações incomuns para apoiar a detecção precoce de riscos
- Manter a qualidade, a confidencialidade e a rastreabilidade durante todos os processos
Requisitos
- Graduação ou formação acadêmica em Economia, Finanças, Administração de Empresas, Criminologia, Direito, Contabilidade, Ciência Política, Relações Internacionais, Segurança ou área relacionada
- Conhecimento de conceitos de AML/CFT, investigações financeiras e análise de perfis transacionais
- Conhecimento avançado de Excel e proficiência em ferramentas de visualização, inteligência de fontes abertas e sistemas de monitoramento
- Experiência na identificação de tipologias e sinais de alerta
- De um a três anos de experiência em análise operacional de prevenção à lavagem de dinheiro (AML/PLD), monitoramento de transações, prevenção a fraudes, análise de inteligência corporativa ou investigações financeiras de nível inicial
- É desejável ter diploma em Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Investigação Financeira ou Inteligência Operacional
- São desejáveis certificações como CAMS, ACAMS Anti-Money Laundering Foundations, CFCS Associate ou OSINT Basic
Benefícios
- Equipe diversa e inclusiva, comprometida com a igualdade de oportunidades
- Adaptações razoáveis durante o processo seletivo, quando necessárias