BBVA es un grupo global de banca y servicios financieros que trabaja para modernizar la forma en que las personas y las empresas gestionan su dinero. Sus actividades abarcan la banca corporativa y de inversión, la tecnología financiera y la banca digital, y presta servicio a 71,5 millones de clientes mediante soluciones financieras basadas en la tecnología. Con más de 121.000 empleados, BBVA reúne experiencia en banca, consultoría y marketing en un entorno colaborativo centrado en la innovación, la transformación digital y la excelencia profesional.
Asociado de Investigaciones AML - Ciudad de México Híbrido
Asociado de investigaciones AML que apoya revisiones de delitos financieros y la detección de riesgos en BBVA. Analiza transacciones, señales de alerta y perfiles financieros en Ciudad de México.
Descripción
- Recopilar y validar información de prevención del blanqueo de capitales para apoyar investigaciones especializadas
- Revisar transacciones, patrones sospechosos y perfiles financieros para elaborar informes de inteligencia
- Apoyar a los investigadores regionales y colaborar con departamentos internos
- Registrar hallazgos para mantener la calidad, la trazabilidad y el cumplimiento normativo
- Realizar investigaciones financieras especializadas sobre posibles actividades de blanqueo de capitales
- Identificar señales de alerta y patrones de transacciones inusuales para apoyar la detección temprana de riesgos
- Mantener la calidad, la confidencialidad y la trazabilidad durante todo el proceso
Requisitos
- Título universitario o formación académica en Economía, Finanzas, Administración de Empresas, Criminología, Derecho, Contabilidad, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Seguridad o un área relacionada
- Conocimientos de conceptos de AML/CFT, investigaciones financieras y análisis de perfiles transaccionales
- Dominio avanzado de Excel y de herramientas de visualización, inteligencia de fuentes abiertas y sistemas de monitoreo
- Experiencia en la identificación de tipologías y señales de alerta
- De uno a tres años de experiencia en análisis operativo de prevención del blanqueo de capitales (AML/PLD), monitoreo de transacciones, prevención del fraude, análisis de inteligencia corporativa o investigaciones financieras de nivel inicial
- Se valora contar con un diploma en Prevención del Blanqueo de Capitales, Investigación Financiera o Inteligencia Operativa
- Se valoran certificaciones como CAMS, ACAMS Anti-Money Laundering Foundations, CFCS Associate u OSINT Basic
Beneficios
- Equipo diverso e inclusivo comprometido con la igualdad de oportunidades
- Adaptaciones razonables durante el proceso de selección cuando sean necesarias