Η BBVA είναι ένας παγκόσμιος όμιλος τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που εκσυγχρονίζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται τα χρήματά τους. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν εταιρική και επενδυτική τραπεζική, χρηματοοικονομική τεχνολογία και ψηφιακή τραπεζική, εξυπηρετώντας 71,5 εκατομμύρια πελάτες μέσω τεχνολογικά υποστηριζόμενων χρηματοοικονομικών λύσεων. Με περισσότερους από 121.000 εργαζομένους, η BBVA συνδυάζει τεχνογνωσία στους τομείς της τραπεζικής, της συμβουλευτικής και του μάρκετινγκ, σε ένα συνεργατικό περιβάλλον με επίκεντρο την καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την επαγγελματική αριστεία.
Συνεργάτης Ερευνών για το Ξέπλυμα Χρήματος - Πόλη του Μεξικού με Υβριδική Εργασία
Ο συνεργάτης ερευνών για το ξέπλυμα χρήματος υποστηρίζει ελέγχους οικονομικού εγκλήματος και τον εντοπισμό κινδύνων στη BBVA. Αναλύει συναλλαγές, ενδείξεις κινδύνου και οικονομικά προφίλ στην Πόλη του Μεξικού.
Περιγραφή
- Συλλογή και επικύρωση πληροφοριών για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος προς υποστήριξη εξειδικευμένων ερευνών
- Έλεγχος συναλλαγών, ύποπτων μοτίβων και οικονομικών προφίλ για την κατάρτιση αναφορών πληροφοριών
- Υποστήριξη περιφερειακών ερευνητών και συνεργασία με εσωτερικά τμήματα
- Καταγραφή ευρημάτων για τη διατήρηση της ποιότητας, της ιχνηλασιμότητας και της κανονιστικής συμμόρφωσης
- Διενέργεια εξειδικευμένων οικονομικών ερευνών για πιθανή δραστηριότητα ξεπλύματος χρήματος
- Εντοπισμός ενδείξεων κινδύνου και ασυνήθιστων μοτίβων συναλλαγών για την έγκαιρη ανίχνευση κινδύνων
- Διατήρηση της ποιότητας, της εμπιστευτικότητας και της ιχνηλασιμότητας σε όλη τη διάρκεια των διαδικασιών
Απαιτήσεις
- Πτυχίο ή ακαδημαϊκό υπόβαθρο στα Οικονομικά, τη Χρηματοοικονομική, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, την Εγκληματολογία, τη Νομική, τη Λογιστική, τις Πολιτικές Επιστήμες, τις Διεθνείς Σχέσεις, την Ασφάλεια ή συναφή κλάδο
- Γνώση των εννοιών καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, των οικονομικών ερευνών και της ανάλυσης προφίλ συναλλαγών
- Προχωρημένες δεξιότητες στο Excel και επάρκεια σε εργαλεία οπτικοποίησης, πληροφορίες από ανοικτές πηγές και συστήματα παρακολούθησης
- Εμπειρία στον εντοπισμό τυπολογιών και ενδείξεων κινδύνου
- Εμπειρία ενός έως τριών ετών σε επιχειρησιακή ανάλυση για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, παρακολούθηση συναλλαγών, πρόληψη απάτης, ανάλυση εταιρικών πληροφοριών ή οικονομικές έρευνες αρχικού επιπέδου
- Επιθυμητό δίπλωμα στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, τις οικονομικές έρευνες ή τις επιχειρησιακές πληροφορίες
- Επιθυμητές πιστοποιήσεις όπως CAMS, ACAMS Anti-Money Laundering Foundations, CFCS Associate ή OSINT Basic
Παροχές
- Ποικιλόμορφη και συμπεριληπτική ομάδα με δέσμευση στις ίσες ευκαιρίες
- Εύλογες προσαρμογές κατά τη διαδικασία επιλογής, όταν απαιτούνται