Matrix Global
Matrix Global
Matrix Global udvikler digitale markedspladser til transaktioner i olie- og gassektorens midstream-segment. Virksomhedens egenudviklede MAP-platform understøtter auktioner af lager- og pipelinekapacitet og hjælper energivirksomheder og lagerudbydere med at sammenligne muligheder, øge gennemsigtigheden på markedet og håndtere eksponering gennem kort- og langsigtede kontrakter. Virksomheden samarbejder med aktører i branchen om at gøre lagringstransaktioner mere konkurrencedygtige og bedre understøttet af driftsmæssige oplysninger.

Kvalitetskontrolanalytiker for AML-undersøgelser (fjernarbejde – USA)

Kvalitetskontrolspecialist, der gennemgår AML-undersøgelser, rapporter om mistænkelig aktivitet og risici for økonomisk kriminalitet for Matrix Global. Rollen fokuserer på at identificere mangler i undersøgelser og forbedre kvaliteten af compliance-arbejdet.

Beskrivelse

  • Gennemgå komplette AML-undersøgelser på tværs af sager med varierende kompleksitet med fokus på kvalitet og compliance.
  • Undersøge sager om mistænkt hvidvask, finansiering af terrorisme, svig, sanktionsbrud og andre risici for økonomisk kriminalitet.
  • Kontrollere, at undersøgelseskonklusioner understøttes af tilstrækkelig dokumentation og opfylder regulatoriske og interne standarder.
  • Vurdere, om efterforskerne har anvendt rimeligt grundlag for mistanke (RGS) korrekt.
  • Foretage omfattende gennemgange af kunderelationer og relevante risikofaktorer.
  • Evaluere undersøgelsesbeskrivelser, underliggende dokumentation, afgørelser om sagens udfald og anbefalinger om SAR-rapporter.
  • Identificere mangler i undersøgelser, svagheder i processer, tilbagevendende fejl og kvalitetstendenser samt give handlingsorienteret feedback.
  • Anvende systemer til AML-sagsstyring og transaktionsovervågning til at dokumentere, administrere, vurdere og løse sager.
  • Udarbejde eller gennemgå rapporter om mistænkelig aktivitet (SAR) i overensstemmelse med regulatoriske krav og interne politikker.
  • Analysere transaktions-, kunde- og adfærdsdata for at opdage mistænkelig aktivitet og nye mønstre inden for økonomisk kriminalitet.
  • Samarbejde med efterforskere, compliance-teams og andre interessenter for at styrke kvaliteten og ensartetheden i undersøgelserne.
  • Bidrage til forbedringer af procedurer, kvalitetsstandarder og kontroller for AML-undersøgelser.
  • Sikre overensstemmelse mellem undersøgelser, kvalitetskontroller, AML-politikker, procedurer, regulatoriske forventninger og bedste praksis i branchen.

Krav

  • Erhvervserfaring med kvalitetskontrol inden for AML eller compliance vedrørende økonomisk kriminalitet.
  • Stærkt kendskab til AML-regler, typologier inden for økonomisk kriminalitet, advarselstegn og relaterede risici.
  • Praktisk erfaring med kvalitetskontrol af AML-undersøgelser.
  • Fortrolighed med en platform til AML-sagsstyring eller transaktionsovervågning, f.eks. Actimize, Oracle, SAS, Verafin eller et tilsvarende system.
  • Grundig forståelse af AML-compliance-rammer, regulatoriske forpligtelser og undersøgelsesstandarder.
  • Erfaring med at udarbejde, gennemgå eller indsende rapporter om mistænkelig aktivitet (SAR).
  • Evne til at fortolke komplekse transaktions- og adfærdsdata.
  • Stærkt kendskab til risikoindikatorer for kunder og konti, herunder sanktioner, svig, finansiering af terrorisme, bestikkelse og korruption samt insidertrusler.
  • Fremragende skriftlige og mundtlige kommunikationsevner.
  • Stor sans for detaljer og et stærkt engagement i nøjagtigt, ensartet og compliant arbejde.

Fordele

  • Konkurrencedygtig løn og gode vilkår.
  • Muligheder for meningsfuld karriereudvikling.
  • Mangfoldig og inkluderende arbejdskultur.
  • Samarbejde, kontinuerlig læring og faglig udvikling.
  • Udfordrende og engagerende arbejdsmiljø.

Relaterede job

AMSURG

Fjernbaseret driftsdirektør for ambulante kirurgiske centre – AMSURG

AMSURG
1.001 – 5.000 Medarbejdere
B2BSundhedsvæsenVirksomhed

Led drift, governance, vækst og økonomiske resultater på AMSURGs ambulante kirurgiske centre. Hav ansvar for lægesamarbejder, centerbestyrelser, bemanding, budgetter og resultater inden for indtægtscyklussen.

Åbn