Matrix Global desarrolla mercados digitales para facilitar transacciones en el sector midstream de petróleo y gas. Su plataforma propia MAP permite realizar subastas de capacidad de almacenamiento y transporte por oleoductos, ayudando a las empresas energéticas y a los proveedores de almacenamiento a comparar oportunidades, mejorar la transparencia del mercado y gestionar su exposición mediante contratos a corto y largo plazo. La empresa trabaja con participantes del sector para hacer que las transacciones de almacenamiento sean más competitivas y se basen mejor en la información operativa.
Analista de Control de Calidad de Investigaciones AML (Remoto - Estados Unidos)
Profesional de control de calidad que revisa investigaciones de AML, informes de actividades sospechosas y riesgos de delitos financieros para Matrix Global. El puesto se centra en identificar deficiencias en las investigaciones y mejorar la calidad del cumplimiento normativo.
Descripción
- Revisar investigaciones completas de AML en casos de distinta complejidad para garantizar la calidad y el cumplimiento normativo.
- Examinar casos relacionados con sospechas de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, fraude, incumplimientos de sanciones y otros riesgos de delitos financieros.
- Verificar que las conclusiones de las investigaciones estén respaldadas por pruebas suficientes y cumplan las normas regulatorias e internas.
- Evaluar si los investigadores aplicaron adecuadamente los motivos razonables para sospechar (RGS).
- Realizar revisiones exhaustivas de las relaciones con los clientes y de los factores de riesgo pertinentes.
- Evaluar las narrativas de las investigaciones, los registros de respaldo, las decisiones de resolución y las recomendaciones de SAR.
- Detectar deficiencias en las investigaciones, debilidades de los procesos, errores recurrentes y tendencias de calidad, y proporcionar comentarios prácticos.
- Utilizar sistemas de gestión de casos de AML y de monitoreo de transacciones para documentar, gestionar, evaluar y resolver casos.
- Redactar o revisar informes de actividades sospechosas (SAR) de acuerdo con los requisitos regulatorios y las políticas internas.
- Analizar datos transaccionales, de clientes y de comportamiento para detectar actividades sospechosas y patrones emergentes de delitos financieros.
- Colaborar con investigadores, equipos de cumplimiento y otras partes interesadas para reforzar la calidad y la coherencia de las investigaciones.
- Contribuir a mejorar los procedimientos de investigación de AML, los estándares de calidad y los controles.
- Mantener la alineación entre las investigaciones, las revisiones de control de calidad, las políticas y procedimientos de AML, las expectativas regulatorias y las mejores prácticas del sector.
Requisitos
- Experiencia profesional en control de calidad de AML o cumplimiento de normas contra los delitos financieros.
- Sólidos conocimientos de las normativas de AML, las tipologías de delitos financieros, las señales de alerta y los riesgos relacionados.
- Experiencia práctica en la realización de revisiones de control de calidad de investigaciones de AML.
- Dominio de una plataforma de gestión de casos de AML o de monitoreo de transacciones, como Actimize, Oracle, SAS, Verafin o un sistema comparable.
- Comprensión profunda de los marcos de cumplimiento de AML, las obligaciones regulatorias y los estándares de investigación.
- Experiencia en la redacción, revisión o presentación de informes de actividades sospechosas (SAR).
- Capacidad para interpretar datos transaccionales y de comportamiento complejos.
- Amplios conocimientos de los factores de riesgo de clientes y cuentas, incluidos las sanciones, el fraude, la financiación del terrorismo, el soborno y la corrupción, y las amenazas internas.
- Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.
- Gran atención al detalle y compromiso con un trabajo preciso, coherente y conforme a las normas.
Beneficios
- Compensación y beneficios competitivos.
- Oportunidades de desarrollo profesional significativo.
- Cultura laboral diversa e inclusiva.
- Colaboración, aprendizaje continuo y crecimiento profesional.
- Entorno de trabajo desafiante y estimulante.