反洗錢調查品質控管分析師（遠端—美國）
為 Matrix Global 審查反洗錢調查、可疑活動報告和金融犯罪風險的品質控管專業人員。 此職位專注於發現調查缺口並提升合規品質。
說明
- 審查不同複雜程度案件中的完整反洗錢調查，確保品質與合規性。
- 檢查涉及疑似洗錢、恐怖主義融資、詐欺、制裁違規及其他金融犯罪風險的案件。
- 核實調查結論是否有充分證據支持，並符合監管和內部標準。
- 評估調查人員是否適當運用了合理懷疑依據（RGS）。
- 全面審查客戶關係及相關風險因素。
- 評估調查敘述、支持性紀錄、處置決定和可疑活動報告（SAR）建議。
- 發現調查缺口、流程薄弱環節、重複性錯誤和品質趨勢，並提供可執行的回饋。
- 使用反洗錢案件管理和交易監控系統記錄、管理、評估和解決案件。
- 依據監管要求和內部政策起草或審查可疑活動報告（SAR）。
- 分析交易、客戶和行為資料，以發現可疑活動及新興金融犯罪模式。
- 與調查人員、合規團隊及其他利害關係人合作，提升調查品質和一致性。
- 參與改進反洗錢調查流程、品質標準和控管措施。
- 確保調查、品質控管審查、反洗錢政策、流程、監管期望和業界最佳實務保持一致。
職位要求
- 具備反洗錢品質控管或金融犯罪合規方面的專業經驗。
- 深入了解反洗錢法規、金融犯罪類型、風險警示及相關風險。
- 具備執行反洗錢調查品質控管審查的實務經驗。
- 熟悉反洗錢案件管理或交易監控平台，例如 Actimize、Oracle、SAS、Verafin 或同類系統。
- 深入理解反洗錢合規架構、監管義務和調查標準。
- 具備起草、審查或提交可疑活動報告（SAR）的經驗。
- 能夠解讀複雜的交易和行為資料。
- 深入了解客戶和帳戶風險因素，包括制裁、詐欺、恐怖主義融資、賄賂與貪腐以及內部威脅。
- 具備出色的書面和口頭溝通能力。
- 高度注重細節，致力於準確、一致且合規地完成工作。
福利待遇
- 具競爭力的薪酬和福利。
- 有意義的職涯發展機會。
- 多元、共融的工作文化。
- 協作、持續學習和專業成長。
- 富有挑戰且充滿吸引力的工作環境。