Matrix Global розробляє цифрові торговельні майданчики для укладання угод у секторі транспортування та зберігання нафти й газу. Власна платформа MAP підтримує аукціони на потужності зі зберігання та транспортування трубопроводами, допомагаючи енергетичним компаніям і операторам сховищ порівнювати можливості, підвищувати прозорість ринку та керувати ризиками завдяки короткостроковим і довгостроковим контрактам. Компанія співпрацює з учасниками галузі, щоб зробити угоди зі зберігання більш конкурентними та ухвалювати рішення з урахуванням операційних чинників.
Аналітик з контролю якості розслідувань AML (віддалено — США)
Фахівець із контролю якості перевіряє AML-розслідування, звіти про підозрілу активність і ризики фінансових злочинів для Matrix Global. Роль зосереджена на виявленні прогалин у розслідуваннях і підвищенні якості комплаєнсу.
Опис
- Перевіряти завершені AML-розслідування у справах різної складності на відповідність вимогам якості та комплаєнсу.
- Розглядати справи, пов’язані з підозрами у відмиванні коштів, фінансуванні тероризму, шахрайстві, порушеннях санкцій та інших ризиках фінансових злочинів.
- Перевіряти, чи підтверджені висновки розслідувань достатніми доказами та чи відповідають вони нормативним і внутрішнім стандартам.
- Оцінювати, чи належним чином розслідувачі застосовували обґрунтовані підстави для підозри (RGS).
- Проводити комплексний аналіз клієнтських відносин і відповідних факторів ризику.
- Оцінювати описи розслідувань, підтвердні документи, рішення за результатами розгляду та рекомендації щодо SAR.
- Виявляти прогалини в розслідуваннях, слабкі місця процесів, повторювані помилки й тенденції якості, а потім надавати практичні рекомендації.
- Використовувати системи управління AML-справами та моніторингу транзакцій для документування, ведення, оцінювання й закриття справ.
- Готувати або перевіряти звіти про підозрілу активність (SAR) відповідно до нормативних вимог і внутрішніх політик.
- Аналізувати дані про транзакції, клієнтів і поведінку для виявлення підозрілої активності та нових закономірностей фінансових злочинів.
- Співпрацювати з розслідувачами, комплаєнс-командами та іншими зацікавленими сторонами для підвищення якості й послідовності розслідувань.
- Брати участь у вдосконаленні процедур AML-розслідувань, стандартів якості та контрольних механізмів.
- Забезпечувати узгодженість між розслідуваннями, перевірками якості, AML-політиками, процедурами, нормативними очікуваннями та найкращими галузевими практиками.
Вимоги
- Досвід роботи у сфері контролю якості AML або комплаєнсу щодо фінансових злочинів.
- Глибокі знання AML-регулювання, типологій фінансових злочинів, індикаторів ризику та пов’язаних ризиків.
- Практичний досвід проведення перевірок якості AML-розслідувань.
- Володіння платформою управління AML-справами або моніторингу транзакцій, наприклад Actimize, Oracle, SAS, Verafin чи аналогічною системою.
- Ґрунтовне розуміння AML-комплаєнс-моделей, нормативних зобов’язань і стандартів розслідувань.
- Досвід підготовки, перевірки або подання звітів про підозрілу активність (SAR).
- Уміння інтерпретувати складні дані про транзакції та поведінку.
- Глибокі знання факторів ризику клієнтів і рахунків, зокрема санкцій, шахрайства, фінансування тероризму, хабарництва й корупції та внутрішніх загроз.
- Відмінні навички письмової та усної комунікації.
- Уважність до деталей і прагнення виконувати роботу точно, послідовно та відповідно до вимог комплаєнсу.
Переваги
- Конкурентоспроможна винагорода та пільги.
- Можливості для змістовного професійного розвитку.
- Різноманітна та інклюзивна робоча культура.
- Співпраця, безперервне навчання та професійне зростання.
- Складне й цікаве робоче середовище.