تطوّر شركة Matrix Global أسواقًا رقمية للمعاملات في قطاع البنية التحتية الوسيطة للنفط والغاز. وتدعم منصتها الخاصة MAP تنظيم مزادات لسعات التخزين وخطوط الأنابيب، ما يساعد شركات الطاقة ومزوّدي خدمات التخزين على مقارنة الفرص، وتعزيز شفافية السوق، وإدارة انكشافهم من خلال عقود قصيرة وطويلة الأجل. وتتعاون الشركة مع الجهات الفاعلة في القطاع لجعل معاملات التخزين أكثر تنافسية وارتكازًا إلى المعلومات التشغيلية.
محلل مراقبة جودة تحقيقات مكافحة غسل الأموال (عن بُعد - الولايات المتحدة)
متخصص في مراقبة الجودة يراجع تحقيقات مكافحة غسل الأموال وتقارير الأنشطة المشبوهة ومخاطر الجرائم المالية لدى Matrix Global. يركز الدور على تحديد الثغرات في التحقيقات وتحسين جودة الامتثال.
الوصف
- مراجعة تحقيقات مكافحة غسل الأموال المكتملة في حالات متفاوتة التعقيد لضمان الجودة والامتثال.
- فحص الحالات التي تنطوي على الاشتباه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال وانتهاكات العقوبات وغيرها من مخاطر الجرائم المالية.
- التحقق من أن استنتاجات التحقيق مدعومة بأدلة كافية وتستوفي المعايير التنظيمية والداخلية.
- تقييم مدى تطبيق المحققين للأسس المعقولة للاشتباه بصورة مناسبة.
- إجراء مراجعات شاملة لعلاقات العملاء وعوامل المخاطر ذات الصلة.
- تقييم سرديات التحقيق والسجلات الداعمة وقرارات التصرف والتوصيات المتعلقة بتقارير الأنشطة المشبوهة.
- اكتشاف الثغرات في التحقيقات ونقاط ضعف العمليات والأخطاء المتكررة واتجاهات الجودة، ثم تقديم ملاحظات قابلة للتنفيذ.
- استخدام أنظمة إدارة قضايا مكافحة غسل الأموال ومراقبة المعاملات لتوثيق الحالات وإدارتها وتقييمها وحلها.
- إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة أو مراجعتها بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية والسياسات الداخلية.
- تحليل بيانات المعاملات والعملاء والسلوك لاكتشاف الأنشطة المشبوهة والأنماط الناشئة للجرائم المالية.
- التعاون مع المحققين وفرق الامتثال وأصحاب المصلحة الآخرين لتعزيز جودة التحقيقات واتساقها.
- المساهمة في تحسين إجراءات تحقيقات مكافحة غسل الأموال ومعايير الجودة والضوابط.
- الحفاظ على التوافق بين التحقيقات ومراجعات مراقبة الجودة وسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال والتوقعات التنظيمية وأفضل الممارسات في القطاع.
المتطلبات
- خبرة مهنية في مراقبة جودة مكافحة غسل الأموال أو الامتثال للجرائم المالية.
- معرفة قوية بأنظمة مكافحة غسل الأموال وأنماط الجرائم المالية ومؤشراتها التحذيرية والمخاطر ذات الصلة.
- خبرة عملية في إجراء مراجعات مراقبة الجودة لتحقيقات مكافحة غسل الأموال.
- إتقان استخدام منصة لإدارة قضايا مكافحة غسل الأموال أو مراقبة المعاملات، مثل Actimize أو Oracle أو SAS أو Verafin أو نظام مماثل.
- فهم شامل لأطر الامتثال لمكافحة غسل الأموال والالتزامات التنظيمية ومعايير التحقيق.
- خبرة في إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة أو مراجعتها أو تقديمها.
- القدرة على تفسير بيانات المعاملات والبيانات السلوكية المعقدة.
- معرفة قوية بعوامل مخاطر العملاء والحسابات، بما في ذلك العقوبات والاحتيال وتمويل الإرهاب والرشوة والفساد والتهديدات الداخلية.
- مهارات ممتازة في التواصل الكتابي والشفهي.
- اهتمام كبير بالتفاصيل مع الالتزام بالعمل الدقيق والمتسق والمتوافق.
المزايا
- تعويضات ومزايا تنافسية.
- فرص لتطوير مهني هادف.
- ثقافة عمل متنوعة وشاملة.
- التعاون والتعلم المستمر والنمو المهني.
- بيئة عمل مليئة بالتحديات وجذابة.