Matrix Global membangunkan pasaran digital untuk transaksi dalam sektor pertengahan hiliran minyak dan gas. Platform MAP proprietarinya menyokong lelongan kapasiti penyimpanan dan saluran paip, membantu syarikat tenaga serta penyedia penyimpanan membandingkan peluang, meningkatkan ketelusan pasaran, dan mengurus pendedahan melalui kontrak jangka pendek dan jangka panjang. Syarikat ini bekerjasama dengan peserta industri untuk menjadikan transaksi penyimpanan lebih kompetitif dan berasaskan maklumat operasi.
Penganalisis Kawalan Kualiti Siasatan AML (Jarak Jauh - Amerika Syarikat)
Profesional kawalan kualiti yang menyemak siasatan AML, laporan aktiviti mencurigakan, dan risiko jenayah kewangan untuk Matrix Global. Peranan ini memberi tumpuan kepada mengenal pasti jurang siasatan dan meningkatkan kualiti pematuhan.
Penerangan
- Menyemak siasatan AML lengkap bagi kes dengan pelbagai tahap kerumitan untuk memastikan kualiti dan pematuhan.
- Meneliti kes yang melibatkan dakwaan pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan, penipuan, pelanggaran sekatan, dan risiko jenayah kewangan lain.
- Mengesahkan bahawa kesimpulan siasatan disokong bukti yang mencukupi serta memenuhi piawaian kawal selia dan dalaman.
- Menilai sama ada penyiasat menggunakan reasonable grounds to suspect (RGS) dengan sewajarnya.
- Menjalankan semakan menyeluruh terhadap hubungan pelanggan dan faktor risiko yang berkaitan.
- Menilai naratif siasatan, rekod sokongan, keputusan pelupusan, dan cadangan SAR.
- Mengesan jurang siasatan, kelemahan proses, kesilapan berulang, dan trend kualiti, kemudian memberikan maklum balas yang boleh dilaksanakan.
- Menggunakan sistem pengurusan kes AML dan pemantauan transaksi untuk mendokumentasikan, mengurus, menilai, dan menyelesaikan kes.
- Menyediakan atau menyemak Suspicious Activity Reports (SAR) selaras dengan keperluan kawal selia dan dasar dalaman.
- Menganalisis data transaksi, pelanggan, dan tingkah laku untuk mengesan aktiviti mencurigakan serta corak jenayah kewangan yang muncul.
- Bekerjasama dengan penyiasat, pasukan pematuhan, dan pihak berkepentingan lain untuk memperkukuh kualiti dan konsistensi siasatan.
- Menyumbang kepada penambahbaikan prosedur siasatan AML, piawaian kualiti, dan kawalan.
- Mengekalkan keselarasan antara siasatan, semakan QC, dasar dan prosedur AML, jangkaan kawal selia, serta amalan terbaik industri.
Keperluan
- Pengalaman profesional dalam kawalan kualiti AML atau pematuhan jenayah kewangan.
- Pengetahuan kukuh tentang peraturan AML, tipologi jenayah kewangan, tanda amaran, dan risiko berkaitan.
- Pengalaman praktikal menjalankan semakan kawalan kualiti terhadap siasatan AML.
- Mahir menggunakan platform pengurusan kes AML atau pemantauan transaksi seperti Actimize, Oracle, SAS, Verafin, atau sistem yang setanding.
- Pemahaman menyeluruh tentang rangka kerja pematuhan AML, kewajipan kawal selia, dan piawaian siasatan.
- Pengalaman menyediakan, menyemak, atau mengemukakan Suspicious Activity Reports (SAR).
- Keupayaan mentafsir data transaksi dan tingkah laku yang kompleks.
- Pengetahuan kukuh tentang faktor risiko pelanggan dan akaun, termasuk sekatan, penipuan, pembiayaan keganasan, rasuah dan korupsi, serta ancaman orang dalam.
- Kemahiran komunikasi bertulis dan lisan yang cemerlang.
- Sangat teliti serta komited terhadap kerja yang tepat, konsisten, dan mematuhi peraturan.
Faedah
- Pampasan dan faedah yang kompetitif.
- Peluang pembangunan kerjaya yang bermakna.
- Budaya tempat kerja yang pelbagai dan inklusif.
- Kerjasama, pembelajaran berterusan, dan pertumbuhan profesional.
- Persekitaran kerja yang mencabar dan menarik.