Matrix Global ontwikkelt digitale marktplaatsen voor transacties in de midstreamsector van de olie- en gasindustrie. Het eigen MAP-platform ondersteunt veilingen voor opslag- en pijpleidingcapaciteit en helpt energiebedrijven en opslagaanbieders om kansen te vergelijken, de transparantie van de markt te verbeteren en hun blootstelling te beheren met kortlopende en langlopende contracten. Het bedrijf werkt samen met marktpartijen in de sector om opslagtransacties concurrerender te maken en beter af te stemmen op operationele inzichten.
Analist kwaliteitscontrole AML-onderzoeken (op afstand – Verenigde Staten)
Professional op het gebied van kwaliteitscontrole die AML-onderzoeken, meldingen van verdachte activiteiten en risico’s op financiële criminaliteit beoordeelt voor Matrix Global. De functie richt zich op het signaleren van hiaten in onderzoeken en het verbeteren van de compliancekwaliteit.
Beschrijving
- Volledige AML-onderzoeken van zaken met uiteenlopende complexiteit beoordelen op kwaliteit en compliance.
- Zaken onderzoeken waarbij sprake is van vermoedelijke witwaspraktijken, terrorismefinanciering, fraude, sanctieovertredingen en andere risico’s op financiële criminaliteit.
- Controleren of onderzoeksconclusies door voldoende bewijs worden ondersteund en voldoen aan wettelijke en interne normen.
- Beoordelen of onderzoekers redelijke gronden voor verdenking (RGS) correct hebben toegepast.
- Uitgebreide beoordelingen uitvoeren van klantrelaties en relevante risicofactoren.
- Onderzoeksverslagen, ondersteunende documenten, beslissingen over de afhandeling en aanbevelingen voor SAR’s beoordelen.
- Hiaten in onderzoeken, zwakke plekken in processen, terugkerende fouten en kwaliteitstrends signaleren en vervolgens bruikbare feedback geven.
- AML-systemen voor zaakbeheer en transactiemonitoring gebruiken om zaken te documenteren, beheren, beoordelen en af te handelen.
- Meldingen van verdachte activiteiten (SAR’s) opstellen of beoordelen volgens wettelijke vereisten en interne beleidsregels.
- Transactie-, klant- en gedragsgegevens analyseren om verdachte activiteiten en opkomende patronen van financiële criminaliteit te signaleren.
- Samenwerken met onderzoekers, complianceteams en andere belanghebbenden om de kwaliteit en consistentie van onderzoeken te versterken.
- Bijdragen aan verbeteringen van AML-onderzoeksprocedures, kwaliteitsnormen en controles.
- De afstemming bewaken tussen onderzoeken, QC-beoordelingen, AML-beleid, procedures, wettelijke verwachtingen en best practices in de sector.
Vereisten
- Professionele ervaring in AML-kwaliteitscontrole of compliance op het gebied van financiële criminaliteit.
- Sterke kennis van AML-regelgeving, typologieën van financiële criminaliteit, alarmsignalen en bijbehorende risico’s.
- Praktische ervaring met kwaliteitscontroles van AML-onderzoeken.
- Ervaring met een platform voor AML-zaakbeheer of transactiemonitoring, zoals Actimize, Oracle, SAS, Verafin of een vergelijkbaar systeem.
- Grondig inzicht in AML-compliancekaders, wettelijke verplichtingen en onderzoeksnormen.
- Ervaring met het opstellen, beoordelen of indienen van meldingen van verdachte activiteiten (SAR’s).
- Vermogen om complexe transactie- en gedragsgegevens te interpreteren.
- Sterke kennis van klant- en rekeningrisico’s, waaronder sancties, fraude, terrorismefinanciering, omkoping en corruptie en bedreigingen van binnenuit.
- Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden.
- Sterke aandacht voor detail en een duidelijke inzet voor nauwkeurig, consistent en compliant werk.
Voordelen
- Competitieve vergoeding en arbeidsvoorwaarden.
- Mogelijkheden voor betekenisvolle loopbaanontwikkeling.
- Diverse en inclusieve werkcultuur.
- Samenwerking, continu leren en professionele groei.
- Uitdagende en boeiende werkomgeving.