Matrix Global তেল ও গ্যাসের মিডস্ট্রিম খাতে লেনদেনের জন্য ডিজিটাল মার্কেটপ্লেস তৈরি করে। এর নিজস্ব MAP প্ল্যাটফর্ম স্টোরেজ ও পাইপলাইন সক্ষমতার নিলামকে সহায়তা করে, ফলে জ্বালানি কোম্পানি ও স্টোরেজ প্রদানকারীরা বিভিন্ন সুযোগ তুলনা করতে, বাজারের স্বচ্ছতা বাড়াতে এবং স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির মাধ্যমে ঝুঁকি পরিচালনা করতে পারে। কোম্পানিটি শিল্পখাতের অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে কাজ করে স্টোরেজ লেনদেনকে আরও প্রতিযোগিতামূলক ও কার্যক্রমসংক্রান্ত তথ্যনির্ভর করে তোলে।
এএমএল তদন্ত মান নিয়ন্ত্রণ বিশ্লেষক (রিমোট - যুক্তরাষ্ট্র)
Matrix Global-এর জন্য এএমএল তদন্ত, সন্দেহজনক কার্যকলাপের প্রতিবেদন এবং আর্থিক অপরাধের ঝুঁকি পর্যালোচনা করবেন এমন মান নিয়ন্ত্রণ পেশাজীবী। এই পদে তদন্তের ঘাটতি শনাক্ত করা এবং কমপ্লায়েন্সের মান উন্নত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।
বিবরণ
- বিভিন্ন জটিলতার মামলায় সম্পূর্ণ এএমএল তদন্ত মান ও কমপ্লায়েন্সের দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করুন।
- সন্দেহজনক অর্থপাচার, সন্ত্রাসী অর্থায়ন, জালিয়াতি, নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন এবং অন্যান্য আর্থিক অপরাধের ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট মামলা পরীক্ষা করুন।
- তদন্তের সিদ্ধান্ত পর্যাপ্ত প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত এবং নিয়ন্ত্রক ও অভ্যন্তরীণ মানদণ্ড পূরণ করে কি না যাচাই করুন।
- তদন্তকারীরা সন্দেহের যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি (RGS) যথাযথভাবে প্রয়োগ করেছেন কি না মূল্যায়ন করুন।
- গ্রাহক সম্পর্ক এবং সংশ্লিষ্ট ঝুঁকির কারণগুলোর ব্যাপক পর্যালোচনা পরিচালনা করুন।
- তদন্তের বিবরণ, সহায়ক নথি, নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত এবং SAR সুপারিশ মূল্যায়ন করুন।
- তদন্তের ঘাটতি, প্রক্রিয়াগত দুর্বলতা, পুনরাবৃত্ত ত্রুটি এবং মানের প্রবণতা শনাক্ত করে কার্যকর প্রতিক্রিয়া দিন।
- মামলা নথিভুক্ত, পরিচালনা, মূল্যায়ন এবং নিষ্পত্তির জন্য এএমএল কেস ম্যানেজমেন্ট ও লেনদেন পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা ব্যবহার করুন।
- নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা ও অভ্যন্তরীণ নীতিমালা অনুযায়ী সন্দেহজনক কার্যকলাপের প্রতিবেদন (SAR) তৈরি বা পর্যালোচনা করুন।
- সন্দেহজনক কার্যকলাপ ও উদীয়মান আর্থিক অপরাধের ধরণ শনাক্ত করতে লেনদেন, গ্রাহক এবং আচরণগত তথ্য বিশ্লেষণ করুন।
- তদন্তকারী, কমপ্লায়েন্স দল এবং অন্যান্য অংশীজনের সঙ্গে সহযোগিতা করে তদন্তের মান ও সামঞ্জস্য জোরদার করুন।
- এএমএল তদন্ত পদ্ধতি, মানদণ্ড এবং নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার উন্নতিতে অবদান রাখুন।
- তদন্ত, QC পর্যালোচনা, এএমএল নীতি, পদ্ধতি, নিয়ন্ত্রক প্রত্যাশা এবং শিল্পের সর্বোত্তম চর্চার মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখুন।
প্রয়োজনীয়তা
- এএমএল মান নিয়ন্ত্রণ বা আর্থিক অপরাধ কমপ্লায়েন্সে পেশাগত অভিজ্ঞতা।
- এএমএল বিধিমালা, আর্থিক অপরাধের ধরন, সতর্কসংকেত এবং সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি সম্পর্কে দৃঢ় জ্ঞান।
- এএমএল তদন্তের মান নিয়ন্ত্রণ পর্যালোচনা পরিচালনার বাস্তব অভিজ্ঞতা।
- Actimize, Oracle, SAS, Verafin বা অনুরূপ কোনো এএমএল কেস ম্যানেজমেন্ট বা লেনদেন পর্যবেক্ষণ প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারে দক্ষতা।
- এএমএল কমপ্লায়েন্স কাঠামো, নিয়ন্ত্রক বাধ্যবাধকতা এবং তদন্তের মানদণ্ড সম্পর্কে গভীর ধারণা।
- সন্দেহজনক কার্যকলাপের প্রতিবেদন (SAR) তৈরি, পর্যালোচনা বা জমা দেওয়ার অভিজ্ঞতা।
- জটিল লেনদেন ও আচরণগত তথ্য ব্যাখ্যা করার সক্ষমতা।
- নিষেধাজ্ঞা, জালিয়াতি, সন্ত্রাসী অর্থায়ন, ঘুষ ও দুর্নীতি এবং অভ্যন্তরীণ হুমকিসহ গ্রাহক ও অ্যাকাউন্টের ঝুঁকির কারণ সম্পর্কে দৃঢ় জ্ঞান।
- লিখিত ও মৌখিক যোগাযোগে চমৎকার দক্ষতা।
- সঠিক, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও কমপ্লায়েন্ট কাজের প্রতি অঙ্গীকারসহ বিশদ বিষয়ে উচ্চ মনোযোগ।
সুবিধাসমূহ
- প্রতিযোগিতামূলক পারিশ্রমিক ও সুবিধা।
- অর্থবহ ক্যারিয়ার উন্নয়নের সুযোগ।
- বৈচিত্র্যময় ও অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মপরিবেশ।
- সহযোগিতা, ধারাবাহিক শিক্ষা এবং পেশাগত উন্নয়ন।
- চ্যালেঞ্জিং ও আকর্ষণীয় কর্মপরিবেশ।