Matrix Global מפתחת זירות דיגיטליות לעסקאות בתחום התשתיות האמצעיות של מגזר הנפט והגז. פלטפורמת MAP הקניינית שלה תומכת במכרזים לקיבולת אחסון ולהולכת צינורות, ומסייעת לחברות אנרגיה ולספקי אחסון להשוות בין הזדמנויות, לשפר את שקיפות השוק ולנהל חשיפה באמצעות חוזים קצרי טווח וארוכי טווח. החברה עובדת עם גורמים בענף כדי להפוך עסקאות אחסון לתחרותיות יותר ולמבוססות יותר על מידע תפעולי.
אנליסט בקרת איכות חקירות איסור הלבנת הון (מרחוק - ארצות הברית)
איש מקצוע בבקרת איכות הבוחן חקירות איסור הלבנת הון, דיווחים על פעילות חשודה וסיכוני פשיעה פיננסית עבור Matrix Global. התפקיד מתמקד בזיהוי פערים בחקירות ובשיפור איכות הציות.
תיאור
- לבחון חקירות איסור הלבנת הון מלאות במקרים ברמות מורכבות שונות לצורכי איכות וציות.
- לבחון מקרים הכוללים חשד להלבנת הון, מימון טרור, הונאה, הפרות סנקציות וסיכונים אחרים של פשיעה פיננסית.
- לוודא שמסקנות החקירה נתמכות בראיות מספקות ועומדות בדרישות רגולטוריות ובתקנים פנימיים.
- להעריך אם החוקרים יישמו כראוי עילות סבירות לחשד (RGS).
- לבצע סקירות מקיפות של קשרי לקוחות ושל גורמי סיכון רלוונטיים.
- להעריך נרטיבים חקירתיים, רשומות תומכות, החלטות סגירת תיקים והמלצות לדיווחי פעילות חשודה.
- לזהות פערים בחקירות, חולשות בתהליכים, שגיאות חוזרות ומגמות איכות, ולאחר מכן לספק משוב בר־ביצוע.
- להשתמש במערכות לניהול תיקי איסור הלבנת הון ולניטור עסקאות כדי לתעד, לנהל, להעריך ולפתור תיקים.
- לנסח או לבחון דיווחי פעילות חשודה (SARs) בהתאם לדרישות רגולטוריות ולמדיניות פנימית.
- לנתח נתוני עסקאות, לקוחות והתנהגות כדי לזהות פעילות חשודה ודפוסים מתהווים של פשיעה פיננסית.
- לשתף פעולה עם חוקרים, צוותי ציות ובעלי עניין נוספים כדי לחזק את איכות החקירות ואת עקביותן.
- לתרום לשיפור נהלי חקירות איסור הלבנת הון, תקני איכות ובקרות.
- לשמור על התאמה בין החקירות, סקירות בקרת האיכות, מדיניות ונהלי איסור הלבנת הון, ציפיות רגולטוריות ושיטות עבודה מומלצות בענף.
דרישות
- ניסיון מקצועי בבקרת איכות של איסור הלבנת הון או בציות לפשיעה פיננסית.
- ידע מעמיק בתקנות איסור הלבנת הון, בטיפולוגיות של פשיעה פיננסית, בסימנים מזהים ובסיכונים קשורים.
- ניסיון מעשי בביצוע סקירות בקרת איכות של חקירות איסור הלבנת הון.
- שליטה בפלטפורמה לניהול תיקי איסור הלבנת הון או לניטור עסקאות, כגון Actimize, Oracle, SAS, Verafin או מערכת דומה.
- הבנה מעמיקה של מסגרות ציות לאיסור הלבנת הון, חובות רגולטוריות ותקני חקירה.
- ניסיון בניסוח, בחינה או הגשה של דיווחי פעילות חשודה (SARs).
- יכולת לפרש נתוני עסקאות והתנהגות מורכבים.
- ידע מעמיק בגורמי סיכון של לקוחות וחשבונות, כולל סנקציות, הונאה, מימון טרור, שוחד ושחיתות ואיומים פנימיים.
- כישורי תקשורת מצוינים בכתב ובעל פה.
- תשומת לב גבוהה לפרטים ומחויבות לעבודה מדויקת, עקבית ותואמת.
הטבות
- תגמול והטבות תחרותיים.
- הזדמנויות להתפתחות מקצועית משמעותית.
- תרבות עבודה מגוונת ומכילה.
- שיתוף פעולה, למידה מתמשכת וצמיחה מקצועית.
- סביבת עבודה מאתגרת ומעניינת.