A Matrix Global digitális piactereket fejleszt az olaj- és gázipar midstream szektorában zajló tranzakciókhoz. Saját MAP platformja támogatja a tároló- és csővezeték-kapacitásra kiírt aukciókat, így segít az energetikai vállalatoknak és a tárolási szolgáltatóknak összehasonlítani a lehetőségeket, javítani a piaci átláthatóságot, valamint rövid és hosszú távú szerződésekkel kezelni a kitettségüket. A vállalat az iparág szereplőivel együttműködve versenyképesebbé és működési szempontból megalapozottabbá teszi a tárolási tranzakciókat.
AML-vizsgálati minőségellenőrzési elemző (távmunka – Egyesült Államok)
A Matrix Global AML-vizsgálatait, gyanús tevékenységi bejelentéseit és pénzügyi bűnözési kockázatait ellenőrző minőségbiztosítási szakember. A munkakör a vizsgálati hiányosságok azonosítására és a megfelelési minőség javítására összpontosít.
Leírás
- Vizsgálja felül a különböző összetettségű AML-vizsgálatokat a minőség és a megfelelés biztosítása érdekében.
- Vizsgálja azokat az eseteket, amelyekben pénzmosás, terrorizmusfinanszírozás, csalás, szankciósértés vagy más pénzügyi bűncselekmény gyanúja merül fel.
- Ellenőrizze, hogy a vizsgálati következtetéseket elegendő bizonyíték támasztja-e alá, és megfelelnek-e a szabályozói és belső előírásoknak.
- Értékelje, hogy a vizsgálók megfelelően alkalmazták-e az észszerű gyanú alapját (RGS).
- Végezzen átfogó felülvizsgálatot az ügyfélkapcsolatokról és a releváns kockázati tényezőkről.
- Értékelje a vizsgálati leírásokat, az alátámasztó nyilvántartásokat, az ügyek lezárásáról szóló döntéseket és a SAR-javaslatokat.
- Azonosítsa a vizsgálati hiányosságokat, a folyamatgyengeségeket, a visszatérő hibákat és a minőségi trendeket, majd adjon végrehajtható visszajelzést.
- AML-esetkezelési és tranzakciófigyelő rendszereket használjon az ügyek dokumentálására, kezelésére, értékelésére és lezárására.
- A szabályozói követelményekkel és a belső szabályzatokkal összhangban készítsen vagy vizsgáljon felül gyanús tevékenységi bejelentéseket (SAR).
- Tranzakciós, ügyfél- és viselkedési adatokat elemezzen a gyanús tevékenységek és a kialakuló pénzügyi bűnözési mintázatok felismerése érdekében.
- A vizsgálatok minőségének és következetességének erősítése érdekében működjön együtt vizsgálókkal, megfelelési csapatokkal és más érintettekkel.
- Járuljon hozzá az AML-vizsgálati eljárások, minőségi szabványok és kontrollok fejlesztéséhez.
- Biztosítsa az összhangot a vizsgálatok, a minőségellenőrzési felülvizsgálatok, az AML-szabályzatok, az eljárások, a szabályozói elvárások és az iparági bevált gyakorlatok között.
Követelmények
- Szakmai tapasztalat AML-minőségellenőrzésben vagy pénzügyi bűnözés elleni megfelelésben.
- Az AML-szabályozások, a pénzügyi bűncselekménytípusok, a figyelmeztető jelek és a kapcsolódó kockázatok alapos ismerete.
- Gyakorlati tapasztalat AML-vizsgálatok minőségellenőrzési felülvizsgálatában.
- Jártasság AML-esetkezelési vagy tranzakciófigyelő platform használatában, például Actimize, Oracle, SAS, Verafin vagy hasonló rendszer esetén.
- Az AML-megfelelési keretrendszerek, a szabályozói kötelezettségek és a vizsgálati standardok alapos ismerete.
- Tapasztalat gyanús tevékenységi bejelentések (SAR) készítésében, felülvizsgálatában vagy benyújtásában.
- Képesség összetett tranzakciós és viselkedési adatok értelmezésére.
- Az ügyfél- és számlakockázati tényezők alapos ismerete, beleértve a szankciókat, a csalást, a terrorizmusfinanszírozást, a vesztegetést és korrupciót, valamint a bennfentes fenyegetéseket.
- Kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség.
- Nagyfokú figyelem a részletekre, valamint elkötelezettség a pontos, következetes és szabálykövető munkavégzés iránt.
Juttatások
- Versenyképes juttatási csomag.
- Érdemi karrierfejlődési lehetőségek.
- Sokszínű és befogadó munkahelyi kultúra.
- Együttműködés, folyamatos tanulás és szakmai fejlődés.
- Kihívást jelentő és ösztönző munkakörnyezet.