Matrix Global utvikler digitale markedsplasser for transaksjoner i midstream-segmentet av olje- og gassindustrien. Selskapets egenutviklede MAP-plattform støtter auksjoner for lagrings- og rørledningskapasitet, og hjelper energiselskaper og lagringsleverandører med å sammenligne muligheter, forbedre markedstransparensen og håndtere eksponering gjennom kortsiktige og langsiktige kontrakter. Selskapet samarbeider med aktører i bransjen for å gjøre lagringstransaksjoner mer konkurransedyktige og bedre informert av operasjonelle forhold.
Kvalitetskontrollanalytiker for AML-etterforskning (fjernarbeid – USA)
Kvalitetskontrollspesialist som gjennomgår AML-etterforskninger, rapporter om mistenkelig aktivitet og risikoer for økonomisk kriminalitet for Matrix Global. Rollen fokuserer på å identifisere mangler i etterforskningen og forbedre kvaliteten på compliance-arbeidet.
Beskrivelse
- Gjennomgå komplette AML-etterforskninger på tvers av saker med ulik kompleksitet med hensyn til kvalitet og etterlevelse.
- Undersøke saker som gjelder mistenkt hvitvasking, terrorfinansiering, bedrageri, sanksjonsbrudd og andre risikoer for økonomisk kriminalitet.
- Kontrollere at konklusjonene i etterforskningen støttes av tilstrekkelig dokumentasjon og oppfyller regulatoriske og interne standarder.
- Vurdere om etterforskerne har anvendt rimelig grunnlag for mistanke (RGS) på riktig måte.
- Gjennomføre omfattende gjennomganger av kunderelasjoner og relevante risikofaktorer.
- Evaluere etterforskningsbeskrivelser, underlagsdokumentasjon, beslutninger om sakens utfall og anbefalinger om SAR-rapporter.
- Identifisere mangler i etterforskningen, svakheter i prosesser, gjentakende feil og kvalitetstrender, og gi konkrete tilbakemeldinger.
- Bruke systemer for AML-saksbehandling og transaksjonsovervåking til å dokumentere, håndtere, vurdere og løse saker.
- Utarbeide eller gjennomgå rapporter om mistenkelig aktivitet (SAR) i tråd med regulatoriske krav og interne retningslinjer.
- Analysere transaksjons-, kunde- og atferdsdata for å oppdage mistenkelig aktivitet og nye mønstre innen økonomisk kriminalitet.
- Samarbeide med etterforskere, compliance-team og andre interessenter for å styrke kvaliteten og konsistensen i etterforskningen.
- Bidra til forbedringer av prosedyrer, kvalitetsstandarder og kontroller for AML-etterforskning.
- Sikre samsvar mellom etterforskninger, kvalitetskontroller, AML-policyer, prosedyrer, regulatoriske forventninger og beste praksis i bransjen.
Krav
- Yrkeserfaring med kvalitetskontroll innen AML eller compliance for økonomisk kriminalitet.
- Solid kunnskap om AML-regelverk, typologier innen økonomisk kriminalitet, varselsignaler og relaterte risikoer.
- Praktisk erfaring med kvalitetskontroll av AML-etterforskninger.
- God kjennskap til en plattform for AML-saksbehandling eller transaksjonsovervåking, for eksempel Actimize, Oracle, SAS, Verafin eller et tilsvarende system.
- Grundig forståelse av rammeverk for AML-compliance, regulatoriske forpliktelser og etterforskningsstandarder.
- Erfaring med å utarbeide, gjennomgå eller sende inn rapporter om mistenkelig aktivitet (SAR).
- Evne til å tolke komplekse transaksjons- og atferdsdata.
- Solid kunnskap om risikoindikatorer for kunder og kontoer, inkludert sanksjoner, bedrageri, terrorfinansiering, bestikkelser og korrupsjon samt innsidetrusler.
- Svært gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner.
- Stor oppmerksomhet på detaljer og et sterkt engasjement for nøyaktig, konsistent og regelverksetterlevende arbeid.
Fordeler
- Konkurransedyktig lønn og gode vilkår.
- Muligheter for meningsfull karriereutvikling.
- Et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø.
- Samarbeid, kontinuerlig læring og faglig utvikling.
- Utfordrende og engasjerende arbeidsmiljø.