Matrix Global développe des places de marché numériques pour les transactions dans le secteur intermédiaire du pétrole et du gaz. Sa plateforme propriétaire MAP prend en charge les enchères de capacités de stockage et de transport par pipeline, aidant les entreprises énergétiques et les fournisseurs de stockage à comparer les opportunités, à améliorer la transparence du marché et à gérer leur exposition au moyen de contrats à court et à long terme. L’entreprise collabore avec les acteurs du secteur afin de rendre les transactions de stockage plus compétitives et mieux éclairées par les données opérationnelles.
Analyste du contrôle qualité des enquêtes AML (Télétravail - États-Unis)
Professionnel du contrôle qualité chargé d’examiner les enquêtes AML, les déclarations d’opérations suspectes et les risques de criminalité financière pour Matrix Global. Le poste vise à repérer les lacunes des enquêtes et à améliorer la qualité de la conformité.
Description
- Examiner des enquêtes AML complètes portant sur des dossiers de complexité variable afin d’en évaluer la qualité et la conformité.
- Étudier des dossiers liés à des soupçons de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de fraude, de violations de sanctions et d’autres risques de criminalité financière.
- Vérifier que les conclusions des enquêtes sont étayées par des éléments suffisants et respectent les normes réglementaires et internes.
- Évaluer si les enquêteurs ont appliqué correctement les motifs raisonnables de soupçon (RGS).
- Effectuer des examens complets des relations clients et des facteurs de risque pertinents.
- Évaluer les récits d’enquête, les pièces justificatives, les décisions de classement et les recommandations de SAR.
- Repérer les lacunes des enquêtes, les faiblesses des processus, les erreurs récurrentes et les tendances de qualité, puis fournir des retours exploitables.
- Utiliser les systèmes de gestion des dossiers AML et de surveillance des transactions pour documenter, gérer, évaluer et résoudre les dossiers.
- Rédiger ou examiner des déclarations d’opérations suspectes (SAR) conformément aux exigences réglementaires et aux politiques internes.
- Analyser les données relatives aux transactions, aux clients et aux comportements afin de détecter les activités suspectes et les tendances émergentes de criminalité financière.
- Collaborer avec les enquêteurs, les équipes de conformité et les autres parties prenantes afin de renforcer la qualité et la cohérence des enquêtes.
- Contribuer à l’amélioration des procédures d’enquête AML, des normes de qualité et des contrôles.
- Maintenir l’alignement entre les enquêtes, les contrôles qualité, les politiques et procédures AML, les attentes réglementaires et les meilleures pratiques du secteur.
Exigences
- Expérience professionnelle en contrôle qualité AML ou en conformité relative à la criminalité financière.
- Solide connaissance des réglementations AML, des typologies de criminalité financière, des signaux d’alerte et des risques associés.
- Expérience pratique de la réalisation de contrôles qualité d’enquêtes AML.
- Maîtrise d’une plateforme de gestion des dossiers AML ou de surveillance des transactions, comme Actimize, Oracle, SAS, Verafin ou un système comparable.
- Très bonne compréhension des cadres de conformité AML, des obligations réglementaires et des normes d’enquête.
- Expérience dans la rédaction, l’examen ou la transmission de déclarations d’opérations suspectes (SAR).
- Capacité à interpréter des données complexes relatives aux transactions et aux comportements.
- Solide connaissance des facteurs de risque liés aux clients et aux comptes, notamment les sanctions, la fraude, le financement du terrorisme, la corruption et les menaces internes.
- Excellentes compétences en communication écrite et orale.
- Grande attention aux détails et engagement envers un travail précis, cohérent et conforme.
Avantages
- Rémunération et avantages compétitifs.
- Opportunités de développement professionnel significatif.
- Culture de travail diverse et inclusive.
- Collaboration, apprentissage continu et évolution professionnelle.
- Environnement de travail stimulant et engageant.