Matrix Global izstrādā digitālus tirgus naftas un gāzes nozares vidējās plūsmas segmenta darījumiem. Uzņēmuma patentētā MAP platforma atbalsta uzglabāšanas un cauruļvadu jaudas izsoles, palīdzot enerģētikas uzņēmumiem un uzglabāšanas pakalpojumu sniedzējiem salīdzināt iespējas, uzlabot tirgus pārredzamību un pārvaldīt riskus, izmantojot īstermiņa un ilgtermiņa līgumus. Uzņēmums sadarbojas ar nozares dalībniekiem, lai uzglabāšanas darījumi būtu konkurētspējīgāki un labāk pamatoti no darbības viedokļa.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšanas kvalitātes kontroles analītiķis (attālināts darbs – Amerikas Savienotās Valstis)
Kvalitātes kontroles speciālists pārskatīs Matrix Global AML izmeklēšanas, ziņojumus par aizdomīgām darbībām un finanšu noziegumu riskus. Šis amats koncentrējas uz izmeklēšanas nepilnību identificēšanu un atbilstības kvalitātes uzlabošanu.
Apraksts
- Pārskatiet visas dažādas sarežģītības AML izmeklēšanas, lai novērtētu to kvalitāti un atbilstību prasībām.
- Izskatiet lietas, kas saistītas ar aizdomām par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu, krāpšanu, sankciju pārkāpumiem un citiem finanšu noziegumu riskiem.
- Pārbaudiet, vai izmeklēšanas secinājumi ir pamatoti ar pietiekamiem pierādījumiem un atbilst normatīvajām un iekšējām prasībām.
- Novērtējiet, vai izmeklētāji atbilstoši piemēroja pamatotu aizdomu (RGS) kritēriju.
- Veiciet visaptverošu klientu attiecību un būtisko riska faktoru pārskatīšanu.
- Novērtējiet izmeklēšanas aprakstus, pamatojošos dokumentus, lēmumus par lietu iznākumu un ieteikumus par SAR ziņojumiem.
- Identificējiet izmeklēšanas nepilnības, procesu trūkumus, atkārtotas kļūdas un kvalitātes tendences, pēc tam sniedziet praktiski izmantojamu atgriezenisko saiti.
- Izmantojiet AML lietu pārvaldības un darījumu uzraudzības sistēmas, lai dokumentētu, pārvaldītu, novērtētu un atrisinātu lietas.
- Sagatavojiet vai pārskatiet ziņojumus par aizdomīgām darbībām (SAR) saskaņā ar normatīvajām prasībām un iekšējo politiku.
- Analizējiet darījumu, klientu un uzvedības datus, lai atklātu aizdomīgas darbības un jaunas finanšu noziegumu tendences.
- Sadarbojieties ar izmeklētājiem, atbilstības komandām un citām ieinteresētajām personām, lai stiprinātu izmeklēšanas kvalitāti un konsekvenci.
- Piedalieties AML izmeklēšanas procedūru, kvalitātes standartu un kontroles pasākumu uzlabošanā.
- Nodrošiniet izmeklēšanu, kvalitātes kontroles pārbaužu, AML politiku, procedūru, normatīvo aktu prasību un nozares labākās prakses savstarpēju saskaņotību.
Prasības
- Profesionāla pieredze AML kvalitātes kontrolē vai finanšu noziegumu atbilstības jomā.
- Padziļinātas zināšanas par AML regulējumu, finanšu noziegumu tipoloģijām, brīdinājuma pazīmēm un saistītajiem riskiem.
- Praktiska pieredze AML izmeklēšanu kvalitātes kontroles pārbaužu veikšanā.
- Pieredze darbā ar AML lietu pārvaldības vai darījumu uzraudzības platformu, piemēram, Actimize, Oracle, SAS, Verafin vai līdzīgu sistēmu.
- Pamatīga izpratne par AML atbilstības sistēmām, normatīvajiem pienākumiem un izmeklēšanas standartiem.
- Pieredze ziņojumu par aizdomīgām darbībām (SAR) sagatavošanā, pārskatīšanā vai iesniegšanā.
- Spēja interpretēt sarežģītus darījumu un uzvedības datus.
- Padziļinātas zināšanas par klientu un kontu riska faktoriem, tostarp sankcijām, krāpšanu, terorisma finansēšanu, kukuļošanu un korupciju, kā arī iekšējiem apdraudējumiem.
- Teicamas rakstiskās un mutiskās saziņas prasmes.
- Augsta uzmanība detaļām un apņemšanās strādāt precīzi, konsekventi un atbilstoši prasībām.
Priekšrocības
- Konkurētspējīgs atalgojums un priekšrocības.
- Iespējas jēgpilnai karjeras attīstībai.
- Daudzveidīga un iekļaujoša darba kultūra.
- Sadarbība, nepārtraukta mācīšanās un profesionālā izaugsme.
- Izaicinoša un aizraujoša darba vide.