反洗钱调查质量控制分析师（远程—美国）
为 Matrix Global 审查反洗钱调查、可疑活动报告和金融犯罪风险的质量控制专业人员。 该职位专注于发现调查缺口并提升合规质量。
描述
- 审查不同复杂程度案件中的完整反洗钱调查，确保质量与合规性。
- 检查涉及疑似洗钱、恐怖主义融资、欺诈、制裁违规及其他金融犯罪风险的案件。
- 核实调查结论是否有充分证据支持，并符合监管和内部标准。
- 评估调查人员是否恰当地运用了合理怀疑依据（RGS）。
- 全面审查客户关系及相关风险因素。
- 评估调查叙述、支持性记录、处置决定和可疑活动报告（SAR）建议。
- 发现调查缺口、流程薄弱环节、重复性错误和质量趋势，并提供可执行的反馈。
- 使用反洗钱案件管理和交易监控系统记录、管理、评估和解决案件。
- 根据监管要求和内部政策起草或审查可疑活动报告（SAR）。
- 分析交易、客户和行为数据，以发现可疑活动及新兴金融犯罪模式。
- 与调查人员、合规团队及其他利益相关者合作，提升调查质量和一致性。
- 参与改进反洗钱调查流程、质量标准和控制措施。
- 确保调查、质量控制审查、反洗钱政策、流程、监管期望和行业最佳实践保持一致。
任职要求
- 具备反洗钱质量控制或金融犯罪合规方面的专业经验。
- 深入了解反洗钱法规、金融犯罪类型、风险信号及相关风险。
- 具备开展反洗钱调查质量控制审查的实际经验。
- 熟练使用反洗钱案件管理或交易监控平台，例如 Actimize、Oracle、SAS、Verafin 或同类系统。
- 深入理解反洗钱合规框架、监管义务和调查标准。
- 具备起草、审查或提交可疑活动报告（SAR）的经验。
- 能够解读复杂的交易和行为数据。
- 深入了解客户和账户风险因素，包括制裁、欺诈、恐怖主义融资、贿赂与腐败以及内部威胁。
- 具备出色的书面和口头沟通能力。
- 高度注重细节，致力于准确、一致且合规地完成工作。
福利待遇
- 具有竞争力的薪酬和福利。
- 有意义的职业发展机会。
- 多元、包容的工作文化。
- 协作、持续学习和专业成长。
- 富有挑战且充满吸引力的工作环境。