Matrix Global phát triển các thị trường kỹ thuật số phục vụ giao dịch trong lĩnh vực trung nguồn dầu khí. Nền tảng MAP độc quyền của công ty hỗ trợ đấu giá công suất lưu trữ và đường ống, giúp các doanh nghiệp năng lượng và nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ so sánh cơ hội, nâng cao tính minh bạch của thị trường và quản lý mức độ rủi ro thông qua các hợp đồng ngắn hạn và dài hạn. Công ty hợp tác với các bên tham gia trong ngành để làm cho hoạt động giao dịch lưu trữ trở nên cạnh tranh hơn và dựa trên thông tin vận hành đầy đủ hơn.
Chuyên viên Kiểm soát Chất lượng Điều tra AML (Làm việc từ xa - Hoa Kỳ)
Chuyên gia kiểm soát chất lượng rà soát các cuộc điều tra AML, báo cáo hoạt động đáng ngờ và rủi ro tội phạm tài chính cho Matrix Global. Vị trí này tập trung xác định thiếu sót trong điều tra và nâng cao chất lượng tuân thủ.
Mô tả
- Rà soát đầy đủ các cuộc điều tra AML thuộc những vụ việc có mức độ phức tạp khác nhau để đảm bảo chất lượng và tuân thủ.
- Kiểm tra các vụ việc liên quan đến nghi ngờ rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận, vi phạm lệnh trừng phạt và các rủi ro tội phạm tài chính khác.
- Xác minh rằng các kết luận điều tra được hỗ trợ bởi bằng chứng đầy đủ và đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý cũng như tiêu chuẩn nội bộ.
- Đánh giá việc điều tra viên áp dụng chính xác cơ sở hợp lý để nghi ngờ (RGS).
- Thực hiện rà soát toàn diện các mối quan hệ với khách hàng và các yếu tố rủi ro liên quan.
- Đánh giá nội dung tường trình điều tra, hồ sơ hỗ trợ, quyết định xử lý và đề xuất lập SAR.
- Phát hiện thiếu sót trong điều tra, điểm yếu của quy trình, lỗi lặp lại và xu hướng chất lượng, sau đó đưa ra phản hồi có tính khả thi.
- Sử dụng hệ thống quản lý vụ việc AML và giám sát giao dịch để ghi nhận, quản lý, đánh giá và xử lý vụ việc.
- Soạn thảo hoặc rà soát Báo cáo Hoạt động Đáng ngờ (SAR) phù hợp với các yêu cầu pháp lý và chính sách nội bộ.
- Phân tích dữ liệu giao dịch, khách hàng và hành vi để phát hiện hoạt động đáng ngờ cũng như các xu hướng tội phạm tài chính mới nổi.
- Phối hợp với điều tra viên, các nhóm tuân thủ và các bên liên quan khác để củng cố chất lượng và tính nhất quán của hoạt động điều tra.
- Đóng góp vào việc cải tiến quy trình điều tra AML, tiêu chuẩn chất lượng và cơ chế kiểm soát.
- Duy trì sự thống nhất giữa hoạt động điều tra, rà soát QC, chính sách AML, quy trình, kỳ vọng pháp lý và thông lệ tốt nhất trong ngành.
Yêu cầu
- Kinh nghiệm chuyên môn trong kiểm soát chất lượng AML hoặc tuân thủ tội phạm tài chính.
- Kiến thức vững về quy định AML, các phương thức tội phạm tài chính, dấu hiệu cảnh báo và các rủi ro liên quan.
- Kinh nghiệm thực tế thực hiện rà soát kiểm soát chất lượng các cuộc điều tra AML.
- Thành thạo nền tảng quản lý vụ việc AML hoặc giám sát giao dịch như Actimize, Oracle, SAS, Verafin hoặc hệ thống tương đương.
- Hiểu biết sâu rộng về khung tuân thủ AML, nghĩa vụ pháp lý và tiêu chuẩn điều tra.
- Kinh nghiệm soạn thảo, rà soát hoặc gửi Báo cáo Hoạt động Đáng ngờ (SAR).
- Có khả năng diễn giải dữ liệu giao dịch và dữ liệu hành vi phức tạp.
- Kiến thức vững về các yếu tố rủi ro của khách hàng và tài khoản, bao gồm lệnh trừng phạt, gian lận, tài trợ khủng bố, hối lộ và tham nhũng, cũng như mối đe dọa từ nội bộ.
- Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và lời nói xuất sắc.
- Chú trọng cao đến chi tiết, cam kết thực hiện công việc chính xác, nhất quán và tuân thủ.
Phúc lợi
- Mức đãi ngộ và phúc lợi cạnh tranh.
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp có ý nghĩa.
- Văn hóa làm việc đa dạng và hòa nhập.
- Môi trường hợp tác, học hỏi liên tục và phát triển chuyên môn.
- Môi trường làm việc đầy thử thách và hấp dẫn.