Matrix Global разрабатывает цифровые торговые площадки для проведения сделок в секторе транспортировки и хранения нефти и газа. Собственная платформа MAP поддерживает аукционы на мощности по хранению и транспортировке по трубопроводам, помогая энергетическим компаниям и операторам хранилищ сравнивать возможности, повышать прозрачность рынка и управлять рисками за счёт краткосрочных и долгосрочных контрактов. Компания сотрудничает с участниками отрасли, чтобы сделать сделки по хранению более конкурентными и принимать решения с учётом операционных факторов.
Аналитик по контролю качества расследований AML (удалённо — США)
Специалист по контролю качества проверяет расследования AML, отчёты о подозрительной активности и риски финансовых преступлений для Matrix Global. Основное внимание уделяется выявлению пробелов в расследованиях и повышению качества комплаенса.
Описание
- Проверять завершённые AML-расследования по делам различной сложности на соответствие требованиям качества и комплаенса.
- Изучать дела, связанные с подозрениями в отмывании денег, финансировании терроризма, мошенничестве, нарушениях санкционного режима и других рисках финансовых преступлений.
- Проверять, подтверждены ли выводы расследований достаточными доказательствами и соответствуют ли они нормативным и внутренним стандартам.
- Оценивать, применяли ли расследователи надлежащим образом обоснованные основания для подозрения (RGS).
- Проводить комплексную проверку клиентских отношений и соответствующих факторов риска.
- Оценивать описания расследований, подтверждающие документы, решения по итогам рассмотрения и рекомендации по подготовке SAR.
- Выявлять пробелы в расследованиях, недостатки процессов, повторяющиеся ошибки и тенденции качества, а затем предоставлять практические рекомендации.
- Использовать системы управления AML-делами и мониторинга транзакций для документирования, ведения, оценки и закрытия дел.
- Составлять или проверять отчёты о подозрительной активности (SAR) в соответствии с нормативными требованиями и внутренними политиками.
- Анализировать данные о транзакциях, клиентах и поведении для выявления подозрительной активности и новых закономерностей финансовых преступлений.
- Взаимодействовать с расследователями, комплаенс-командами и другими заинтересованными сторонами для повышения качества и единообразия расследований.
- Участвовать в совершенствовании процедур AML-расследований, стандартов качества и контрольных механизмов.
- Обеспечивать соответствие между расследованиями, проверками качества, AML-политиками, процедурами, нормативными ожиданиями и лучшими отраслевыми практиками.
Требования
- Опыт работы в области контроля качества AML или комплаенса в сфере финансовых преступлений.
- Глубокое знание AML-регулирования, типологий финансовых преступлений, индикаторов риска и связанных с ними рисков.
- Практический опыт проведения проверок качества AML-расследований.
- Уверенное владение платформой управления AML-делами или мониторинга транзакций, например Actimize, Oracle, SAS, Verafin или сопоставимой системой.
- Глубокое понимание AML-комплаенс-моделей, нормативных обязательств и стандартов расследований.
- Опыт составления, проверки или подачи отчётов о подозрительной активности (SAR).
- Умение интерпретировать сложные данные о транзакциях и поведении.
- Глубокое знание факторов риска клиентов и счетов, включая санкции, мошенничество, финансирование терроризма, взяточничество и коррупцию, а также внутренние угрозы.
- Отличные навыки письменной и устной коммуникации.
- Высокая внимательность к деталям и стремление выполнять работу точно, последовательно и в соответствии с требованиями комплаенса.
Преимущества
- Конкурентоспособная компенсация и льготы.
- Возможности для содержательного профессионального развития.
- Разнообразная и инклюзивная рабочая культура.
- Сотрудничество, непрерывное обучение и профессиональный рост.
- Сложная и интересная рабочая среда.