AML 조사 품질관리 분석가（원격—미국）
Matrix Global의 AML 조사, 의심스러운 활동 보고서 및 금융범죄 위험을 검토하는 품질관리 전문가입니다. 조사 공백을 식별하고 컴플라이언스 품질을 개선하는 데 중점을 둡니다.
설명
- 복잡성이 다양한 사건의 전체 AML 조사를 검토하여 품질과 컴플라이언스를 확인한다.
- 자금세탁, 테러자금 조달, 사기, 제재 위반 및 기타 금융범죄 위험이 의심되는 사건을 조사한다.
- 조사 결론이 충분한 증거로 뒷받침되고 규제 및 내부 기준을 충족하는지 확인한다.
- 조사 담당자가 합리적 의심 근거（RGS）를 적절히 적용했는지 평가한다.
- 고객 관계와 관련 위험 요인을 종합적으로 검토한다.
- 조사 서술, 뒷받침 기록, 처분 결정 및 의심스러운 활동 보고서（SAR）권고를 평가한다.
- 조사 공백, 프로세스 취약점, 반복 오류 및 품질 추세를 파악하고 실행 가능한 피드백을 제공한다.
- AML 사건 관리 및 거래 모니터링 시스템을 사용하여 사건을 기록, 관리, 평가하고 해결한다.
- 규제 요건과 내부 정책에 따라 의심스러운 활동 보고서（SAR）를 작성하거나 검토한다.
- 거래, 고객 및 행동 데이터를 분석하여 의심스러운 활동과 새롭게 나타나는 금융범죄 패턴을 탐지한다.
- 조사 담당자, 컴플라이언스 팀 및 기타 이해관계자와 협력하여 조사 품질과 일관성을 강화한다.
- AML 조사 절차, 품질 기준 및 통제 개선에 기여한다.
- 조사, 품질관리 검토, AML 정책, 절차, 규제 기대사항 및 업계 모범 사례 간의 정합성을 유지한다.
지원 자격
- AML 품질관리 또는 금융범죄 컴플라이언스 관련 전문 경력。
- AML 규정, 금융범죄 유형, 위험 신호 및 관련 위험에 대한 높은 수준의 지식。
- AML 조사 품질관리 검토를 수행한 실무 경험。
- Actimize, Oracle, SAS, Verafin 또는 이에 준하는 AML 사건 관리·거래 모니터링 플랫폼 사용 능력。
- AML 컴플라이언스 체계, 규제 의무 및 조사 기준에 대한 충분한 이해。
- 의심스러운 활동 보고서（SAR）를 작성, 검토 또는 제출한 경험。
- 복잡한 거래 및 행동 데이터를 해석하는 능력。
- 제재, 사기, 테러자금 조달, 뇌물 및 부패, 내부자 위협을 포함한 고객 및 계정 위험 요인에 대한 높은 수준의 지식。
- 뛰어난 문서 및 구두 커뮤니케이션 능력。
- 세부 사항에 높은 주의를 기울이며 정확하고 일관되며 컴플라이언스를 준수하는 업무를 수행하려는 자세。
복리후생
- 경쟁력 있는 보상과 복리후생。
- 의미 있는 경력 개발 기회。
- 다양성과 포용성을 중시하는 직장 문화。
- 협업, 지속적인 학습 및 전문적 성장。
- 도전적이고 몰입도 높은 업무 환경。