Matrix Global razvija digitalne tržnice za transakcije v srednjem delu naftne in plinske industrije. Njena lastniška platforma MAP podpira dražbe za skladiščne zmogljivosti in zmogljivosti plinovodov ter energetskim podjetjem in ponudnikom skladiščenja pomaga primerjati priložnosti, izboljšati preglednost trga in upravljati izpostavljenost s kratkoročnimi in dolgoročnimi pogodbami. Podjetje sodeluje z udeleženci v panogi, da bi bile transakcije s skladiščnimi zmogljivostmi konkurenčnejše in bolje podprte z operativnimi informacijami.
Analitik nadzora kakovosti preiskav AML (delo na daljavo – Združene države Amerike)
Strokovnjak za nadzor kakovosti, ki za Matrix Global pregleduje preiskave AML, poročila o sumljivih dejavnostih in tveganja finančnega kriminala. Vloga je osredotočena na prepoznavanje preiskovalnih vrzeli in izboljšanje kakovosti skladnosti.
Opis
- Pregledovati celotne preiskave AML pri primerih različne zahtevnosti z vidika kakovosti in skladnosti.
- Preučevati primere suma pranja denarja, financiranja terorizma, goljufij, kršitev sankcij in drugih tveganj finančnega kriminala.
- Preverjati, ali so zaključki preiskav podprti z zadostnimi dokazi ter izpolnjujejo regulativne in notranje standarde.
- Ocenjevati, ali so preiskovalci ustrezno uporabili razumne razloge za sum (RGS).
- Izvajati celovite preglede odnosov s strankami in ustreznih dejavnikov tveganja.
- Ocenjevati preiskovalne pripovedi, podporne zapise, odločitve o razrešitvi in priporočila za SAR.
- Odkrivati preiskovalne vrzeli, šibkosti procesov, ponavljajoče se napake in trende kakovosti ter nato zagotavljati uporabne povratne informacije.
- Uporabljati sisteme za upravljanje primerov AML in spremljanje transakcij za dokumentiranje, upravljanje, ocenjevanje in reševanje primerov.
- Pripravljati ali pregledovati poročila o sumljivih dejavnostih (SAR) v skladu z regulativnimi zahtevami in notranjimi politikami.
- Analizirati transakcijske podatke, podatke o strankah in vedenjske podatke za odkrivanje sumljivih dejavnosti ter nastajajočih vzorcev finančnega kriminala.
- Sodelovati s preiskovalci, ekipami za skladnost in drugimi deležniki pri krepitvi kakovosti in doslednosti preiskav.
- Prispevati k izboljšavam postopkov preiskav AML, standardov kakovosti in kontrol.
- Skrbeti za usklajenost med preiskavami, pregledi kakovosti, politikami AML, postopki, regulativnimi pričakovanji in najboljšimi praksami v panogi.
Zahteve
- Poklicne izkušnje na področju nadzora kakovosti AML ali skladnosti na področju finančnega kriminala.
- Dobro poznavanje predpisov AML, tipologij finančnega kriminala, opozorilnih znakov in povezanih tveganj.
- Praktične izkušnje z izvajanjem pregledov kakovosti preiskav AML.
- Znanje uporabe platforme za upravljanje primerov AML ali spremljanje transakcij, kot so Actimize, Oracle, SAS, Verafin ali primerljiv sistem.
- Temeljito razumevanje okvirov skladnosti AML, regulativnih obveznosti in preiskovalnih standardov.
- Izkušnje s pripravo, pregledovanjem ali predložitvijo poročil o sumljivih dejavnostih (SAR).
- Sposobnost razlage kompleksnih transakcijskih in vedenjskih podatkov.
- Dobro poznavanje dejavnikov tveganja strank in računov, vključno s sankcijami, goljufijami, financiranjem terorizma, podkupovanjem in korupcijo ter notranjimi grožnjami.
- Odlične pisne in ustne komunikacijske sposobnosti.
- Izjemna pozornost do podrobnosti ter zavezanost natančnemu, doslednemu in skladnemu delu.
Ugodnosti
- Konkurenčno plačilo in ugodnosti.
- Priložnosti za pomemben karierni razvoj.
- Raznolika in vključujoča delovna kultura.
- Sodelovanje, nenehno učenje in strokovna rast.
- Izzivno in spodbudno delovno okolje.