Matrix Global, petrol ve doğal gazın orta akış sektöründeki işlemleri için dijital pazar yerleri geliştirir. Şirketin özel MAP platformu, depolama ve boru hattı kapasitesi ihalelerini destekleyerek enerji şirketlerinin ve depolama hizmeti sağlayıcılarının fırsatları karşılaştırmasına, piyasa şeffaflığını artırmasına ve kısa ve uzun vadeli sözleşmeler aracılığıyla risklerini yönetmesine yardımcı olur. Şirket, depolama işlemlerini daha rekabetçi ve operasyonel açıdan daha bilinçli hâle getirmek için sektör katılımcılarıyla birlikte çalışır.
AML İncelemeleri Kalite Kontrol Analisti (Uzaktan - Amerika Birleşik Devletleri)
Matrix Global için AML incelemelerini, şüpheli faaliyet bildirimlerini ve finansal suç risklerini değerlendiren kalite kontrol uzmanı. Bu rol, incelemelerdeki eksiklikleri belirlemeye ve uyum kalitesini geliştirmeye odaklanır.
Açıklama
- Kalite ve uyum açısından farklı karmaşıklık düzeylerindeki AML incelemelerini eksiksiz şekilde değerlendirin.
- Şüpheli kara para aklama, terörün finansmanı, dolandırıcılık, yaptırım ihlalleri ve diğer finansal suç risklerini içeren vakaları inceleyin.
- İnceleme sonuçlarının yeterli kanıtla desteklendiğini ve düzenleyici kurumların ve kurum içi standartların gerekliliklerini karşıladığını doğrulayın.
- İncelemecilerin makul şüphe gerekçelerini (RGS) uygun şekilde uygulayıp uygulamadığını değerlendirin.
- Müşteri ilişkilerini ve ilgili risk faktörlerini kapsamlı şekilde inceleyin.
- İnceleme anlatımlarını, destekleyici kayıtları, sonuçlandırma kararlarını ve SAR önerilerini değerlendirin.
- İnceleme eksikliklerini, süreç zayıflıklarını, tekrarlanan hataları ve kalite eğilimlerini belirleyerek uygulanabilir geri bildirim sağlayın.
- Vakaları belgelemek, yönetmek, değerlendirmek ve sonuçlandırmak için AML vaka yönetimi ve işlem izleme sistemlerini kullanın.
- Düzenleyici gereklilikler ve kurum içi politikalar doğrultusunda Şüpheli Faaliyet Bildirimleri (SAR) hazırlayın veya inceleyin.
- Şüpheli faaliyetleri ve ortaya çıkan finansal suç modellerini belirlemek için işlem, müşteri ve davranış verilerini analiz edin.
- İnceleme kalitesini ve tutarlılığını güçlendirmek için incelemeciler, uyum ekipleri ve diğer paydaşlarla iş birliği yapın.
- AML inceleme prosedürlerinin, kalite standartlarının ve kontrollerinin geliştirilmesine katkıda bulunun.
- İncelemeler, kalite kontrol değerlendirmeleri, AML politikaları, prosedürler, düzenleyici beklentiler ve sektörün en iyi uygulamaları arasındaki uyumu koruyun.
Gereksinimler
- AML kalite kontrolü veya finansal suçlarla mücadele uyumu alanında mesleki deneyim.
- AML düzenlemeleri, finansal suç türleri, kırmızı bayraklar ve ilgili riskler hakkında güçlü bilgi.
- AML incelemelerinde kalite kontrol değerlendirmeleri gerçekleştirme konusunda uygulamalı deneyim.
- Actimize, Oracle, SAS, Verafin veya benzer bir sistem gibi AML vaka yönetimi ya da işlem izleme platformlarında yetkinlik.
- AML uyum çerçeveleri, düzenleyici yükümlülükler ve inceleme standartları hakkında kapsamlı bilgi.
- Şüpheli Faaliyet Bildirimleri (SAR) hazırlama, inceleme veya sunma deneyimi.
- Karmaşık işlem ve davranış verilerini yorumlayabilme.
- Yaptırımlar, dolandırıcılık, terörün finansmanı, rüşvet ve yolsuzluk ile içeriden gelen tehditler dahil olmak üzere müşteri ve hesap risk faktörleri hakkında güçlü bilgi.
- Mükemmel yazılı ve sözlü iletişim becerileri.
- Doğru, tutarlı ve uyumlu çalışmaya bağlılıkla birlikte yüksek düzeyde detaylara dikkat.
Yan Haklar
- Rekabetçi ücret ve yan haklar.
- Anlamlı kariyer gelişimi fırsatları.
- Çeşitliliği ve kapsayıcılığı destekleyen iş yeri kültürü.
- İş birliği, sürekli öğrenme ve mesleki gelişim.
- Zorlu ve ilgi çekici çalışma ortamı.