Ang Matrix Global ay bumubuo ng mga digital marketplace para sa mga transaksyon sa midstream na sektor ng langis at gas. Sinusuportahan ng pagmamay-ari nitong MAP platform ang mga auction para sa kapasidad ng imbakan at pipeline, na tumutulong sa mga kompanya ng enerhiya at provider ng imbakan na maghambing ng mga oportunidad, pagbutihin ang transparency ng merkado, at pamahalaan ang exposure sa pamamagitan ng mga kontratang panandalian at pangmatagalan. Nakikipagtulungan ang kompanya sa mga kalahok sa industriya upang gawing mas kompetitibo at mas nakabatay sa impormasyong pang-operasyon ang mga transaksyon sa imbakan.
Analista sa Quality Control ng mga Imbestigasyon sa AML (Remote - United States)
Propesyonal sa quality control na nagsusuri ng mga imbestigasyon sa AML, ulat ng kahina-hinalang aktibidad, at mga panganib sa krimeng pinansyal para sa Matrix Global. Nakatuon ang tungkulin sa pagtukoy ng mga kakulangan sa imbestigasyon at pagpapahusay ng kalidad ng compliance.
Paglalarawan
- Suriin ang kumpletong mga imbestigasyon sa AML sa mga kasong iba-iba ang antas ng pagiging kumplikado para sa kalidad at compliance.
- Suriin ang mga kasong may kinalaman sa pinaghihinalaang money laundering, terrorist financing, pandaraya, paglabag sa sanctions, at iba pang panganib sa krimeng pinansyal.
- Tiyaking sinusuportahan ng sapat na ebidensya ang mga konklusyon ng imbestigasyon at natutugunan ng mga ito ang mga pamantayan ng regulasyon at internal na pamantayan.
- Tayahin kung ang mga investigator ay wastong gumamit ng reasonable grounds to suspect (RGS).
- Magsagawa ng komprehensibong pagsusuri sa mga ugnayan sa customer at kaugnay na mga salik ng panganib.
- Suriin ang mga naratibo ng imbestigasyon, sumusuportang rekord, mga desisyon sa disposition, at rekomendasyon para sa SAR.
- Tukuyin ang mga kakulangan sa imbestigasyon, kahinaan sa proseso, paulit-ulit na pagkakamali, at mga trend sa kalidad, pagkatapos ay magbigay ng feedback na maaaring aksyunan.
- Gamitin ang mga sistema ng pamamahala ng kaso sa AML at transaction monitoring upang idokumento, pamahalaan, tasahin, at lutasin ang mga kaso.
- Bumuo o magsuri ng Suspicious Activity Reports (SARs) alinsunod sa mga kinakailangan ng regulasyon at mga internal na patakaran.
- Suriin ang datos ng transaksyon, customer, at pag-uugali upang matukoy ang kahina-hinalang aktibidad at mga bagong umuusbong na pattern ng krimeng pinansyal.
- Makipagtulungan sa mga investigator, compliance team, at iba pang stakeholder upang palakasin ang kalidad at pagkakapare-pareho ng imbestigasyon.
- Mag-ambag sa pagpapahusay ng mga pamamaraan ng imbestigasyon sa AML, mga pamantayan sa kalidad, at mga kontrol.
- Panatilihin ang pagkakahanay ng mga imbestigasyon, QC review, mga patakaran at pamamaraan sa AML, mga inaasahan ng regulator, at pinakamahuhusay na gawain sa industriya.
Mga Kinakailangan
- Propesyonal na karanasan sa AML quality control o compliance sa krimeng pinansyal.
- Malalim na kaalaman sa mga regulasyon sa AML, mga typology ng krimeng pinansyal, mga red flag, at kaugnay na panganib.
- Praktikal na karanasan sa pagsasagawa ng quality control review ng mga imbestigasyon sa AML.
- Kasanayan sa paggamit ng platform para sa pamamahala ng kaso sa AML o transaction monitoring, gaya ng Actimize, Oracle, SAS, Verafin, o maihahambing na sistema.
- Masusing pag-unawa sa mga framework ng AML compliance, obligasyon sa regulasyon, at mga pamantayan sa imbestigasyon.
- Karanasan sa pagbuo, pagsusuri, o pagsusumite ng Suspicious Activity Reports (SARs).
- Kakayahang umunawa at magsuri ng kumplikadong datos ng transaksyon at pag-uugali.
- Malawak na kaalaman sa mga salik ng panganib sa customer at account, kabilang ang sanctions, pandaraya, terrorist financing, bribery at corruption, at insider threats.
- Mahuhusay na kasanayan sa pasulat at pasalitang komunikasyon.
- Mataas na atensyon sa detalye at matibay na pangako sa tumpak, pare-pareho, at compliant na trabaho.
Mga Benepisyo
- Kompetitibong kompensasyon at mga benepisyo.
- Mga makabuluhang pagkakataon para sa pag-unlad ng karera.
- Iba't iba at inklusibong kultura sa lugar ng trabaho.
- Pakikipagtulungan, patuloy na pagkatuto, at propesyonal na pag-unlad.
- Mapanghamon at kawili-wiling kapaligiran sa trabaho.