Matrix Global разработва дигитални пазари за сделки в средния сегмент на нефтената и газовата индустрия. Нейната собствена платформа MAP поддържа търгове за капацитет за съхранение и капацитет на тръбопроводи, като помага на енергийните компании и доставчиците на складови услуги да сравняват възможностите, да подобряват прозрачността на пазара и да управляват експозицията си чрез краткосрочни и дългосрочни договори. Компанията работи с участниците в индустрията, за да направи сделките за складови капацитети по-конкурентни и по-добре съобразени с оперативната информация.
Анализатор по контрол на качеството на AML разследвания (дистанционна работа – Съединени щати)
Специалист по контрол на качеството, който преглежда AML разследвания, сигнали за подозрителна дейност и рискове от финансови престъпления за Matrix Global. Ролята е насочена към откриване на пропуски в разследванията и подобряване на качеството на съответствието.
Описание
- Преглеждайте цялостни AML разследвания по случаи с различна сложност за качество и съответствие.
- Проучвайте случаи, свързани с предполагаемо изпиране на пари, финансиране на тероризъм, измами, нарушения на санкции и други рискове от финансови престъпления.
- Проверявайте дали заключенията от разследванията са подкрепени с достатъчно доказателства и отговарят на регулаторните и вътрешните стандарти.
- Оценявайте дали разследващите са приложили правилно разумните основания за подозрение (RGS).
- Извършвайте цялостни прегледи на взаимоотношенията с клиенти и съответните рискови фактори.
- Оценявайте разказите на разследванията, подкрепящите записи, решенията за приключване и препоръките за SAR.
- Откривайте пропуски в разследванията, слабости в процесите, повтарящи се грешки и тенденции в качеството, след което предоставяйте приложима обратна връзка.
- Използвайте системи за управление на AML случаи и мониторинг на транзакции за документиране, управление, оценка и разрешаване на случаи.
- Изготвяйте или преглеждайте сигнали за подозрителна дейност (SAR) в съответствие с регулаторните изисквания и вътрешните политики.
- Анализирайте данни за транзакции, клиенти и поведение, за да откривате подозрителна дейност и нововъзникващи модели на финансови престъпления.
- Сътрудничете с разследващи, екипи по съответствие и други заинтересовани страни за укрепване на качеството и последователността на разследванията.
- Допринасяйте за подобряване на процедурите за AML разследвания, стандартите за качество и контролните механизми.
- Поддържайте съответствие между разследванията, проверките на качеството, AML политиките, процедурите, регулаторните очаквания и най-добрите практики в индустрията.
Изисквания
- Професионален опит в контрола на качеството на AML или съответствието в областта на финансовите престъпления.
- Задълбочени познания за AML регулациите, типологиите на финансовите престъпления, предупредителните сигнали и свързаните рискове.
- Практически опит в извършването на проверки на качеството на AML разследвания.
- Умения за работа с платформа за управление на AML случаи или мониторинг на транзакции, като Actimize, Oracle, SAS, Verafin или сравнима система.
- Задълбочено разбиране на рамките за AML съответствие, регулаторните задължения и стандартите за разследване.
- Опит в изготвянето, преглеждането или подаването на сигнали за подозрителна дейност (SAR).
- Способност за интерпретиране на сложни данни за транзакции и поведение.
- Задълбочени познания за рисковите фактори, свързани с клиенти и сметки, включително санкции, измами, финансиране на тероризъм, подкупи и корупция и вътрешни заплахи.
- Отлични писмени и устни комуникационни умения.
- Изключително внимание към детайлите и ангажираност към точна, последователна работа в съответствие с изискванията.
Придобивки
- Конкурентно възнаграждение и придобивки.
- Възможности за смислено кариерно развитие.
- Разнообразна и приобщаваща работна култура.
- Сътрудничество, непрекъснато обучение и професионално развитие.
- Предизвикателна и ангажираща работна среда.