
Matrix Global พัฒนาตลาดดิจิทัลสำหรับการทำธุรกรรมในภาคกลางน้ำมันและก๊าซ แพลตฟอร์ม MAP ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทรองรับการประมูลความจุในการจัดเก็บและความจุของท่อส่ง ช่วยให้บริษัทพลังงานและผู้ให้บริการจัดเก็บเปรียบเทียบโอกาสต่าง ๆ เพิ่มความโปร่งใสของตลาด และบริหารความเสี่ยงผ่านสัญญาระยะสั้นและระยะยาว บริษัททำงานร่วมกับผู้มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมเพื่อทำให้ธุรกรรมการจัดเก็บมีการแข่งขันมากขึ้นและอาศัยข้อมูลด้านการดำเนินงานอย่างรอบด้านยิ่งขึ้น
นักวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพการสืบสวน AML (ทำงานทางไกล - สหรัฐอเมริกา)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมคุณภาพตรวจสอบการสืบสวน AML รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย และความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงินให้ Matrix Global บทบาทนี้มุ่งเน้นการระบุช่องว่างในการสืบสวนและยกระดับคุณภาพด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด
รายละเอียด
- ตรวจสอบการสืบสวน AML อย่างครบถ้วนในคดีที่มีระดับความซับซ้อนแตกต่างกัน เพื่อประเมินคุณภาพและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ตรวจสอบคดีที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัยเรื่องการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การฉ้อโกง การฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตร และความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงินอื่น ๆ
- ตรวจสอบว่าข้อสรุปจากการสืบสวนมีหลักฐานเพียงพอรองรับ และเป็นไปตามมาตรฐานด้านกฎระเบียบและมาตรฐานภายใน
- ประเมินว่านักสืบสวนใช้หลักเกณฑ์อันสมควรให้สงสัย (RGS) ได้อย่างเหมาะสมหรือไม่
- ดำเนินการตรวจสอบความสัมพันธ์กับลูกค้าและปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม
- ประเมินคำบรรยายการสืบสวน เอกสารประกอบ การตัดสินใจจัดการคดี และข้อเสนอแนะในการจัดทำ SAR
- ตรวจหาช่องว่างในการสืบสวน จุดอ่อนของกระบวนการ ข้อผิดพลาดที่เกิดซ้ำ และแนวโน้มด้านคุณภาพ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่นำไปปฏิบัติได้
- ใช้ระบบจัดการคดี AML และระบบติดตามธุรกรรมเพื่อบันทึก จัดการ ประเมิน และแก้ไขคดี
- จัดทำหรือทบทวนรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (SAR) ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและนโยบายภายใน
- วิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรม ลูกค้า และพฤติกรรมเพื่อค้นหากิจกรรมน่าสงสัยและรูปแบบอาชญากรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นใหม่
- ทำงานร่วมกับนักสืบสวน ทีมกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพและความสม่ำเสมอของการสืบสวน
- มีส่วนร่วมในการปรับปรุงขั้นตอนการสืบสวน AML มาตรฐานคุณภาพ และระบบควบคุม
- รักษาความสอดคล้องระหว่างการสืบสวน การตรวจสอบ QC นโยบาย AML ขั้นตอนการทำงาน ความคาดหวังด้านกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพ AML หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงิน
- มีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับกฎระเบียบ AML รูปแบบอาชญากรรมทางการเงิน สัญญาณเตือน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ปฏิบัติจริงในการตรวจสอบคุณภาพการสืบสวน AML
- สามารถใช้งานแพลตฟอร์มจัดการคดี AML หรือระบบติดตามธุรกรรม เช่น Actimize, Oracle, SAS, Verafin หรือระบบเทียบเท่าได้อย่างคล่องแคล่ว
- มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับกรอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด AML ภาระผูกพันด้านกฎระเบียบ และมาตรฐานการสืบสวน
- มีประสบการณ์จัดทำ ทบทวน หรือส่งรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (SAR)
- สามารถตีความข้อมูลธุรกรรมและข้อมูลพฤติกรรมที่ซับซ้อนได้
- มีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงของลูกค้าและบัญชี รวมถึงมาตรการคว่ำบาตร การฉ้อโกง การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การให้สินบนและการทุจริต และภัยคุกคามจากบุคคลภายใน
- มีทักษะการสื่อสารทั้งลายลักษณ์อักษรและวาจาเป็นเลิศ
- ใส่ใจในรายละเอียดสูง และมุ่งมั่นทำงานอย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ และสอดคล้องกับข้อกำหนด
สวัสดิการ
- ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่แข่งขันได้
- โอกาสในการพัฒนาอาชีพที่มีความหมาย
- วัฒนธรรมการทำงานที่หลากหลายและเปิดกว้าง
- สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการเติบโตทางวิชาชีพ
- สภาพแวดล้อมการทำงานที่ท้าทายและน่าสนใจ