Matrix Global
Matrix Global
Matrix Global พัฒนาตลาดดิจิทัลสำหรับการทำธุรกรรมในภาคกลางน้ำมันและก๊าซ แพลตฟอร์ม MAP ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทรองรับการประมูลความจุในการจัดเก็บและความจุของท่อส่ง ช่วยให้บริษัทพลังงานและผู้ให้บริการจัดเก็บเปรียบเทียบโอกาสต่าง ๆ เพิ่มความโปร่งใสของตลาด และบริหารความเสี่ยงผ่านสัญญาระยะสั้นและระยะยาว บริษัททำงานร่วมกับผู้มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมเพื่อทำให้ธุรกรรมการจัดเก็บมีการแข่งขันมากขึ้นและอาศัยข้อมูลด้านการดำเนินงานอย่างรอบด้านยิ่งขึ้น

นักวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพการสืบสวน AML (ทำงานทางไกล - สหรัฐอเมริกา)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมคุณภาพตรวจสอบการสืบสวน AML รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย และความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงินให้ Matrix Global บทบาทนี้มุ่งเน้นการระบุช่องว่างในการสืบสวนและยกระดับคุณภาพด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด

รายละเอียด

  • ตรวจสอบการสืบสวน AML อย่างครบถ้วนในคดีที่มีระดับความซับซ้อนแตกต่างกัน เพื่อประเมินคุณภาพและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • ตรวจสอบคดีที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัยเรื่องการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การฉ้อโกง การฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตร และความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงินอื่น ๆ
  • ตรวจสอบว่าข้อสรุปจากการสืบสวนมีหลักฐานเพียงพอรองรับ และเป็นไปตามมาตรฐานด้านกฎระเบียบและมาตรฐานภายใน
  • ประเมินว่านักสืบสวนใช้หลักเกณฑ์อันสมควรให้สงสัย (RGS) ได้อย่างเหมาะสมหรือไม่
  • ดำเนินการตรวจสอบความสัมพันธ์กับลูกค้าและปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม
  • ประเมินคำบรรยายการสืบสวน เอกสารประกอบ การตัดสินใจจัดการคดี และข้อเสนอแนะในการจัดทำ SAR
  • ตรวจหาช่องว่างในการสืบสวน จุดอ่อนของกระบวนการ ข้อผิดพลาดที่เกิดซ้ำ และแนวโน้มด้านคุณภาพ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่นำไปปฏิบัติได้
  • ใช้ระบบจัดการคดี AML และระบบติดตามธุรกรรมเพื่อบันทึก จัดการ ประเมิน และแก้ไขคดี
  • จัดทำหรือทบทวนรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (SAR) ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและนโยบายภายใน
  • วิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรม ลูกค้า และพฤติกรรมเพื่อค้นหากิจกรรมน่าสงสัยและรูปแบบอาชญากรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นใหม่
  • ทำงานร่วมกับนักสืบสวน ทีมกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพและความสม่ำเสมอของการสืบสวน
  • มีส่วนร่วมในการปรับปรุงขั้นตอนการสืบสวน AML มาตรฐานคุณภาพ และระบบควบคุม
  • รักษาความสอดคล้องระหว่างการสืบสวน การตรวจสอบ QC นโยบาย AML ขั้นตอนการทำงาน ความคาดหวังด้านกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม

คุณสมบัติ

  • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพ AML หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงิน
  • มีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับกฎระเบียบ AML รูปแบบอาชญากรรมทางการเงิน สัญญาณเตือน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ปฏิบัติจริงในการตรวจสอบคุณภาพการสืบสวน AML
  • สามารถใช้งานแพลตฟอร์มจัดการคดี AML หรือระบบติดตามธุรกรรม เช่น Actimize, Oracle, SAS, Verafin หรือระบบเทียบเท่าได้อย่างคล่องแคล่ว
  • มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับกรอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด AML ภาระผูกพันด้านกฎระเบียบ และมาตรฐานการสืบสวน
  • มีประสบการณ์จัดทำ ทบทวน หรือส่งรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (SAR)
  • สามารถตีความข้อมูลธุรกรรมและข้อมูลพฤติกรรมที่ซับซ้อนได้
  • มีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงของลูกค้าและบัญชี รวมถึงมาตรการคว่ำบาตร การฉ้อโกง การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การให้สินบนและการทุจริต และภัยคุกคามจากบุคคลภายใน
  • มีทักษะการสื่อสารทั้งลายลักษณ์อักษรและวาจาเป็นเลิศ
  • ใส่ใจในรายละเอียดสูง และมุ่งมั่นทำงานอย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ และสอดคล้องกับข้อกำหนด

สวัสดิการ

  • ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่แข่งขันได้
  • โอกาสในการพัฒนาอาชีพที่มีความหมาย
  • วัฒนธรรมการทำงานที่หลากหลายและเปิดกว้าง
  • สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการเติบโตทางวิชาชีพ
  • สภาพแวดล้อมการทำงานที่ท้าทายและน่าสนใจ