Matrix Global arendab digitaalseid turuplatse nafta- ja gaasisektori midstream-valdkonna tehingute jaoks. Ettevõtte patenteeritud MAP-platvorm toetab ladustamis- ja torujuhtmete läbilaskevõime oksjoneid, aidates energiaettevõtetel ja ladustamisteenuste pakkujatel võimalusi võrrelda, suurendada turu läbipaistvust ning hallata riske lühi- ja pikaajaliste lepingute abil. Ettevõte teeb koostööd valdkonna osalistega, et muuta ladustamistehingud konkurentsivõimelisemaks ja operatiivselt paremini põhjendatuks.
Rahapesu tõkestamise juurdluste kvaliteedikontrolli analüütik (kaugtöö – Ameerika Ühendriigid)
Kvaliteedikontrolli spetsialist vaatab Matrix Globali nimel läbi rahapesu tõkestamise juurdlusi, kahtlase tegevuse teateid ja finantskuritegevuse riske. Roll keskendub juurdluste puudujääkide tuvastamisele ja vastavusnõuete kvaliteedi parandamisele.
Kirjeldus
- Vaata kvaliteedi ja nõuetele vastavuse tagamiseks täielikult läbi erineva keerukusega rahapesu tõkestamise juurdlused.
- Uuri juhtumeid, mis hõlmavad kahtlustatavat rahapesu, terrorismi rahastamist, pettusi, sanktsioonirikkumisi ja muid finantskuritegevuse riske.
- Kontrolli, et juurdluste järeldused põhineksid piisavatel tõenditel ning vastaksid õigusaktidele ja sisemistele standarditele.
- Hinda, kas juurdluste läbiviijad rakendasid põhjendatud kahtluse (RGS) põhimõtet asjakohaselt.
- Koosta kliendisuhete ja asjakohaste riskitegurite põhjalikke ülevaateid.
- Hinda juurdluste kirjeldusi, tõendusmaterjale, lõppotsuseid ja kahtlase tegevuse teadete soovitusi.
- Tuvasta juurdluste puudujäägid, protsesside nõrkused, korduvad vead ja kvaliteeditrendid ning anna rakendatavat tagasisidet.
- Kasuta rahapesu tõkestamise juhtumihalduse ja tehinguseire süsteeme juhtumite dokumenteerimiseks, haldamiseks, hindamiseks ja lahendamiseks.
- Koosta või vaata läbi kahtlase tegevuse teateid (SAR) kooskõlas õigusaktide ja sisemiste põhimõtetega.
- Analüüsi tehingu-, kliendi- ja käitumisandmeid kahtlase tegevuse ning tekkivate finantskuritegevuse mustrite tuvastamiseks.
- Tee koostööd juurdluste läbiviijate, vastavustiimide ja teiste sidusrühmadega, et tugevdada juurdluste kvaliteeti ja järjepidevust.
- Panusta rahapesu tõkestamise juurdlusmenetluste, kvaliteedistandardite ja kontrollimeetmete parandamisse.
- Hoia juurdlused, kvaliteedikontrolli ülevaated, rahapesu tõkestamise põhimõtted, menetlused, regulatiivsed ootused ja valdkonna parimad tavad omavahel kooskõlas.
Nõuded
- Töökogemus rahapesu tõkestamise kvaliteedikontrolli või finantskuritegevuse vastavuse valdkonnas.
- Põhjalikud teadmised rahapesu tõkestamise õigusaktidest, finantskuritegevuse tüüpidest, ohumärkidest ja seotud riskidest.
- Praktiline kogemus rahapesu tõkestamise juurdluste kvaliteedikontrolli ülevaatuste tegemisel.
- Kogemus rahapesu tõkestamise juhtumihalduse või tehinguseire platvormiga, näiteks Actimize, Oracle, SAS, Verafin või võrreldav süsteem.
- Rahapesu tõkestamise vastavusraamistike, regulatiivsete kohustuste ja juurdlusstandardite põhjalik mõistmine.
- Kogemus kahtlase tegevuse teadete (SAR) koostamise, ülevaatamise või esitamisega.
- Oskus tõlgendada keerukaid tehingu- ja käitumisandmeid.
- Põhjalikud teadmised kliendi- ja kontoriskidest, sealhulgas sanktsioonidest, pettustest, terrorismi rahastamisest, altkäemaksust ja korruptsioonist ning siseringiohtudest.
- Suurepärased kirjaliku ja suulise suhtluse oskused.
- Väga hea tähelepanelikkus detailide suhtes ning pühendumus täpsele, järjepidevale ja nõuetele vastavale tööle.
Hüved
- Konkurentsivõimeline tasu ja hüved.
- Võimalused sisukaks karjääriarenguks.
- Mitmekesine ja kaasav töökultuur.
- Koostöö, pidev õppimine ja ametialane areng.
- Väljakutseid pakkuv ja kaasahaarav töökeskkond.