„Matrix Global“ kuria skaitmenines prekyvietes sandoriams naftos ir dujų sektoriaus vidurinėje grandyje. Nuosava MAP platforma palaiko saugyklų ir vamzdynų pajėgumų aukcionus, padeda energetikos įmonėms ir saugojimo paslaugų teikėjams palyginti galimybes, didinti rinkos skaidrumą ir valdyti riziką sudarant trumpalaikes bei ilgalaikes sutartis. Įmonė bendradarbiauja su sektoriaus dalyviais, kad saugojimo sandoriai būtų konkurencingesni ir geriau pagrįsti veiklos požiūriu.
Pinigų plovimo prevencijos tyrimų kokybės kontrolės analitikas (nuotolinis darbas – Jungtinės Amerikos Valstijos)
Kokybės kontrolės specialistas peržiūrės „Matrix Global“ vykdomus pinigų plovimo prevencijos tyrimus, pranešimus apie įtartiną veiklą ir finansinių nusikaltimų rizikas. Pareigose daugiausia dėmesio skiriama tyrimų spragų nustatymui ir atitikties kokybės gerinimui.
Aprašymas
- Peržiūrėkite visus skirtingo sudėtingumo pinigų plovimo prevencijos tyrimus, vertindami jų kokybę ir atitiktį reikalavimams.
- Nagrinėkite atvejus, susijusius su įtariamu pinigų plovimu, terorizmo finansavimu, sukčiavimu, sankcijų pažeidimais ir kitomis finansinių nusikaltimų rizikomis.
- Patikrinkite, ar tyrimų išvados pagrįstos pakankamais įrodymais ir atitinka teisės aktų bei vidaus standartų reikalavimus.
- Įvertinkite, ar tyrėjai tinkamai taikė pagrįsto įtarimo (RGS) kriterijų.
- Atlikite išsamias klientų santykių ir susijusių rizikos veiksnių peržiūras.
- Vertinkite tyrimų aprašymus, pagrindžiančius dokumentus, sprendimus dėl atvejų baigties ir rekomendacijas dėl SAR pranešimų.
- Nustatykite tyrimų spragas, procesų trūkumus, pasikartojančias klaidas ir kokybės tendencijas, tada teikite konkrečius atsiliepimus.
- Naudokite pinigų plovimo prevencijos atvejų valdymo ir sandorių stebėsenos sistemas atvejams dokumentuoti, valdyti, vertinti ir spręsti.
- Renkite arba peržiūrėkite pranešimus apie įtartiną veiklą (SAR), laikydamiesi teisės aktų ir vidaus politikos reikalavimų.
- Analizuokite sandorių, klientų ir elgsenos duomenis, kad nustatytumėte įtartiną veiklą ir naujus finansinių nusikaltimų modelius.
- Bendradarbiaukite su tyrėjais, atitikties komandomis ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis, kad stiprintumėte tyrimų kokybę ir nuoseklumą.
- Prisidėkite prie pinigų plovimo prevencijos tyrimų procedūrų, kokybės standartų ir kontrolės priemonių tobulinimo.
- Užtikrinkite tyrimų, kokybės kontrolės peržiūrų, pinigų plovimo prevencijos politikos, procedūrų, reguliavimo lūkesčių ir geriausios pramonės praktikos suderinamumą.
Reikalavimai
- Profesinė patirtis pinigų plovimo prevencijos kokybės kontrolės arba finansinių nusikaltimų atitikties srityje.
- Puikios žinios apie pinigų plovimo prevencijos teisės aktus, finansinių nusikaltimų tipologijas, pavojaus signalus ir susijusias rizikas.
- Praktinė patirtis atliekant pinigų plovimo prevencijos tyrimų kokybės kontrolės peržiūras.
- Darbo su pinigų plovimo prevencijos atvejų valdymo arba sandorių stebėsenos platforma, pavyzdžiui, „Actimize“, „Oracle“, „SAS“, „Verafin“ ar panašia sistema, patirtis.
- Išsamus pinigų plovimo prevencijos atitikties sistemų, reguliavimo įpareigojimų ir tyrimų standartų supratimas.
- Patirtis rengiant, peržiūrint arba teikiant pranešimus apie įtartiną veiklą (SAR).
- Gebėjimas interpretuoti sudėtingus sandorių ir elgsenos duomenis.
- Puikios žinios apie klientų ir sąskaitų rizikos veiksnius, įskaitant sankcijas, sukčiavimą, terorizmo finansavimą, kyšininkavimą ir korupciją bei vidines grėsmes.
- Puikūs rašytinės ir žodinės komunikacijos įgūdžiai.
- Didelis dėmesys detalėms ir įsipareigojimas dirbti tiksliai, nuosekliai bei laikantis reikalavimų.
Privalumai
- Konkurencingas atlygis ir papildomos naudos.
- Galimybės prasmingai siekti karjeros.
- Įvairi ir įtrauki darbo kultūra.
- Bendradarbiavimas, nuolatinis mokymasis ir profesinis augimas.
- Sudėtinga ir įtraukianti darbo aplinka.