Matrix Global mengembangkan pasar digital untuk transaksi di sektor midstream minyak dan gas. Platform MAP miliknya mendukung lelang kapasitas penyimpanan dan pipa, membantu perusahaan energi serta penyedia penyimpanan membandingkan peluang, meningkatkan transparansi pasar, dan mengelola eksposur melalui kontrak jangka pendek dan jangka panjang. Perusahaan ini bekerja sama dengan para pelaku industri untuk menjadikan transaksi penyimpanan lebih kompetitif dan didukung informasi operasional.
Analis Kendali Mutu Investigasi AML (Jarak Jauh - Amerika Serikat)
Profesional kendali mutu yang meninjau investigasi AML, laporan aktivitas mencurigakan, dan risiko kejahatan keuangan untuk Matrix Global. Peran ini berfokus pada mengidentifikasi kekurangan investigasi dan meningkatkan kualitas kepatuhan.
Deskripsi
- Meninjau investigasi AML lengkap dalam berbagai kasus dengan tingkat kompleksitas yang berbeda untuk memastikan kualitas dan kepatuhan.
- Memeriksa kasus yang melibatkan dugaan pencucian uang, pendanaan terorisme, penipuan, pelanggaran sanksi, dan risiko kejahatan keuangan lainnya.
- Memastikan kesimpulan investigasi didukung bukti yang memadai serta memenuhi standar peraturan dan internal.
- Menilai apakah investigator menerapkan reasonable grounds to suspect (RGS) secara tepat.
- Melakukan peninjauan menyeluruh terhadap hubungan dengan nasabah dan faktor risiko yang relevan.
- Mengevaluasi narasi investigasi, catatan pendukung, keputusan penyelesaian, dan rekomendasi SAR.
- Mendeteksi kekurangan investigasi, kelemahan proses, kesalahan berulang, dan tren kualitas, lalu memberikan umpan balik yang dapat ditindaklanjuti.
- Menggunakan sistem manajemen kasus AML dan pemantauan transaksi untuk mendokumentasikan, mengelola, menilai, dan menyelesaikan kasus.
- Menyusun atau meninjau Suspicious Activity Reports (SAR) sesuai persyaratan peraturan dan kebijakan internal.
- Menganalisis data transaksi, nasabah, dan perilaku untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan serta pola kejahatan keuangan yang baru muncul.
- Berkolaborasi dengan investigator, tim kepatuhan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat kualitas dan konsistensi investigasi.
- Berkontribusi pada peningkatan prosedur investigasi AML, standar kualitas, dan pengendalian.
- Menjaga keselarasan antara investigasi, peninjauan QC, kebijakan dan prosedur AML, ekspektasi peraturan, serta praktik terbaik industri.
Persyaratan
- Pengalaman profesional dalam kendali mutu AML atau kepatuhan terhadap kejahatan keuangan.
- Pengetahuan yang kuat tentang peraturan AML, tipologi kejahatan keuangan, indikator risiko, dan risiko terkait.
- Pengalaman langsung melakukan peninjauan kendali mutu terhadap investigasi AML.
- Kemahiran menggunakan platform manajemen kasus AML atau pemantauan transaksi, seperti Actimize, Oracle, SAS, Verafin, atau sistem sebanding.
- Pemahaman menyeluruh tentang kerangka kerja kepatuhan AML, kewajiban peraturan, dan standar investigasi.
- Pengalaman menyusun, meninjau, atau mengajukan Suspicious Activity Reports (SAR).
- Kemampuan menafsirkan data transaksi dan perilaku yang kompleks.
- Pengetahuan yang kuat tentang faktor risiko nasabah dan rekening, termasuk sanksi, penipuan, pendanaan terorisme, penyuapan dan korupsi, serta ancaman orang dalam.
- Keterampilan komunikasi tertulis dan lisan yang sangat baik.
- Sangat teliti serta berkomitmen menghasilkan pekerjaan yang akurat, konsisten, dan sesuai ketentuan.
Tunjangan
- Kompensasi dan tunjangan yang kompetitif.
- Peluang pengembangan karier yang bermakna.
- Budaya kerja yang beragam dan inklusif.
- Kolaborasi, pembelajaran berkelanjutan, dan pertumbuhan profesional.
- Lingkungan kerja yang menantang dan menarik.