Matrix Global entwickelt digitale Marktplätze für Transaktionen im Midstream-Sektor der Öl- und Gasindustrie. Die firmeneigene MAP-Plattform unterstützt Auktionen für Speicher- und Pipelinekapazitäten und hilft Energieunternehmen sowie Speicheranbietern dabei, Chancen zu vergleichen, die Markttransparenz zu verbessern und ihr Engagement mithilfe kurz- und langfristiger Verträge zu steuern. Das Unternehmen arbeitet mit Marktteilnehmern der Branche zusammen, um Transaktionen im Bereich der Speicherung wettbewerbsfähiger und besser auf operative Anforderungen abgestimmt zu gestalten.
Analyst für Qualitätskontrolle bei AML-Ermittlungen (Remote – Vereinigte Staaten)
Fachkraft für Qualitätskontrolle zur Prüfung von AML-Ermittlungen, Verdachtsmeldungen und Risiken der Finanzkriminalität für Matrix Global. Der Schwerpunkt liegt auf der Erkennung von Ermittlungslücken und der Verbesserung der Compliance-Qualität.
Beschreibung
- Vollständige AML-Ermittlungen in Fällen unterschiedlicher Komplexität auf Qualität und Compliance prüfen.
- Fälle mit Verdacht auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug, Sanktionsverstöße und andere Risiken der Finanzkriminalität untersuchen.
- Sicherstellen, dass Ermittlungsergebnisse durch ausreichende Beweise gestützt werden und regulatorische sowie interne Standards erfüllen.
- Bewerten, ob Ermittler angemessene Verdachtsgründe (RGS) korrekt angewendet haben.
- Umfassende Prüfungen von Kundenbeziehungen und relevanten Risikofaktoren durchführen.
- Ermittlungsberichte, Belege, Entscheidungen zur Fallbearbeitung und Empfehlungen für Verdachtsmeldungen bewerten.
- Ermittlungslücken, Prozessschwächen, wiederkehrende Fehler und Qualitätstrends erkennen und anschließend umsetzbares Feedback geben.
- AML-Fallmanagement- und Transaktionsüberwachungssysteme verwenden, um Fälle zu dokumentieren, zu verwalten, zu bewerten und abzuschließen.
- Verdachtsmeldungen (SARs) gemäß regulatorischen Anforderungen und internen Richtlinien erstellen oder prüfen.
- Transaktions-, Kunden- und Verhaltensdaten analysieren, um verdächtige Aktivitäten und neue Muster der Finanzkriminalität zu erkennen.
- Mit Ermittlern, Compliance-Teams und anderen Stakeholdern zusammenarbeiten, um Qualität und Konsistenz der Ermittlungen zu stärken.
- Zur Verbesserung von Verfahren, Qualitätsstandards und Kontrollen bei AML-Ermittlungen beitragen.
- Die Abstimmung zwischen Ermittlungen, QC-Prüfungen, AML-Richtlinien, Verfahren, regulatorischen Erwartungen und bewährten Branchenpraktiken sicherstellen.
Anforderungen
- Berufserfahrung in der AML-Qualitätskontrolle oder in der Compliance im Bereich Finanzkriminalität.
- Fundierte Kenntnisse der AML-Vorschriften, Typologien der Finanzkriminalität, Warnsignale und damit verbundener Risiken.
- Praktische Erfahrung mit Qualitätskontrollen von AML-Ermittlungen.
- Sicherer Umgang mit einer Plattform für AML-Fallmanagement oder Transaktionsüberwachung, beispielsweise Actimize, Oracle, SAS, Verafin oder einem vergleichbaren System.
- Umfassendes Verständnis von AML-Compliance-Rahmenwerken, regulatorischen Pflichten und Ermittlungsstandards.
- Erfahrung mit der Erstellung, Prüfung oder Übermittlung von Verdachtsmeldungen (SARs).
- Fähigkeit, komplexe Transaktions- und Verhaltensdaten zu interpretieren.
- Fundierte Kenntnisse von Kunden- und Kontorisiken, einschließlich Sanktionen, Betrug, Terrorismusfinanzierung, Bestechung und Korruption sowie Insiderbedrohungen.
- Ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten.
- Ausgeprägte Detailgenauigkeit sowie ein klares Bekenntnis zu präziser, konsistenter und regelkonformer Arbeit.
Zusatzleistungen
- Wettbewerbsfähige Vergütung und Zusatzleistungen.
- Möglichkeiten zur gezielten beruflichen Weiterentwicklung.
- Vielfältige und integrative Arbeitskultur.
- Zusammenarbeit, kontinuierliches Lernen und berufliches Wachstum.
- Anspruchsvolles und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld.