Matrix Global razvija digitalna tržišta za transakcije u srednjem segmentu naftne i plinske industrije. Njegova vlasnička platforma MAP podržava dražbe skladišnih kapaciteta i kapaciteta cjevovoda, pomažući energetskim tvrtkama i pružateljima skladištenja da usporede prilike, poboljšaju transparentnost tržišta i upravljaju izloženošću putem kratkoročnih i dugoročnih ugovora. Tvrtka surađuje sa sudionicima u industriji kako bi transakcije skladišnim kapacitetima bile konkurentnije i bolje utemeljene na operativnim informacijama.
Analitičar kontrole kvalitete AML istraga (rad na daljinu – Sjedinjene Američke Države)
Stručnjak za kontrolu kvalitete koji za Matrix Global pregledava AML istrage, prijave sumnjivih aktivnosti i rizike financijskog kriminala. Uloga je usmjerena na prepoznavanje nedostataka u istragama i poboljšanje kvalitete usklađenosti.
Opis
- Pregledavati potpune AML istrage različite složenosti radi osiguranja kvalitete i usklađenosti.
- Ispitivati slučajeve koji uključuju sumnju na pranje novca, financiranje terorizma, prijevare, kršenja sankcija i druge rizike financijskog kriminala.
- Provjeravati jesu li zaključci istraga potkrijepljeni dovoljnim dokazima i ispunjavaju li regulatorne i interne standarde.
- Procjenjivati jesu li istražitelji na odgovarajući način primijenili razumne osnove za sumnju (RGS).
- Provoditi sveobuhvatne preglede odnosa s klijentima i relevantnih čimbenika rizika.
- Procjenjivati istražne narative, popratne zapise, odluke o ishodu i preporuke za SAR-ove.
- Otkrivati nedostatke u istragama, slabosti procesa, ponavljajuće pogreške i trendove kvalitete te davati konkretne povratne informacije.
- Upotrebljavati sustave za upravljanje AML slučajevima i praćenje transakcija za dokumentiranje, upravljanje, procjenu i rješavanje slučajeva.
- Sastavljati ili pregledavati prijave sumnjivih aktivnosti (SAR) u skladu s regulatornim zahtjevima i internim pravilima.
- Analizirati podatke o transakcijama, klijentima i ponašanju radi otkrivanja sumnjivih aktivnosti i novih obrazaca financijskog kriminala.
- Surađivati s istražiteljima, timovima za usklađenost i drugim dionicima radi jačanja kvalitete i dosljednosti istraga.
- Doprinositi poboljšanju postupaka AML istraga, standarda kvalitete i kontrola.
- Održavati usklađenost između istraga, kontrola kvalitete, AML politika, postupaka, regulatornih očekivanja i najboljih praksi u industriji.
Zahtjevi
- Profesionalno iskustvo u kontroli kvalitete AML-a ili usklađenosti u području financijskog kriminala.
- Dobro poznavanje AML propisa, tipologija financijskog kriminala, upozoravajućih znakova i povezanih rizika.
- Praktično iskustvo u provođenju kontrola kvalitete AML istraga.
- Poznavanje platforme za upravljanje AML slučajevima ili praćenje transakcija, kao što su Actimize, Oracle, SAS, Verafin ili usporediv sustav.
- Temeljito razumijevanje okvira AML usklađenosti, regulatornih obveza i istražnih standarda.
- Iskustvo u sastavljanju, pregledavanju ili podnošenju prijava sumnjivih aktivnosti (SAR).
- Sposobnost tumačenja složenih podataka o transakcijama i ponašanju.
- Dobro poznavanje čimbenika rizika klijenata i računa, uključujući sankcije, prijevare, financiranje terorizma, podmićivanje i korupciju te interne prijetnje.
- Izvrsne pisane i usmene komunikacijske vještine.
- Izrazita pažnja prema detaljima i predanost točnom, dosljednom radu usklađenom s propisima.
Pogodnosti
- Konkurentna naknada i pogodnosti.
- Mogućnosti smislenog razvoja karijere.
- Raznoliko i uključivo radno okruženje.
- Suradnja, kontinuirano učenje i profesionalni razvoj.
- Izazovno i poticajno radno okruženje.