Matrix Global tworzy cyfrowe platformy handlowe do zawierania transakcji w sektorze przesyłu i magazynowania ropy naftowej oraz gazu. Autorska platforma MAP obsługuje aukcje na moce magazynowe i przepustowość rurociągów, pomagając firmom energetycznym oraz operatorom magazynów porównywać możliwości, zwiększać przejrzystość rynku i zarządzać ekspozycją dzięki umowom krótko- i długoterminowym. Firma współpracuje z uczestnikami branży, aby transakcje magazynowania były bardziej konkurencyjne i uwzględniały informacje operacyjne.
Analityk kontroli jakości dochodzeń AML (praca zdalna — Stany Zjednoczone)
Specjalista ds. kontroli jakości analizuje dochodzenia AML, raporty dotyczące podejrzanej działalności i ryzyka przestępstw finansowych dla Matrix Global. Rola koncentruje się na wykrywaniu luk w dochodzeniach i podnoszeniu jakości zgodności regulacyjnej.
Opis
- Przeglądać zakończone dochodzenia AML dotyczące spraw o różnym stopniu złożoności pod kątem jakości i zgodności regulacyjnej.
- Analizować sprawy dotyczące podejrzeń prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, oszustw, naruszeń sankcji i innych ryzyk przestępstw finansowych.
- Weryfikować, czy wnioski z dochodzeń są poparte wystarczającymi dowodami i spełniają wymogi regulacyjne oraz wewnętrzne standardy.
- Oceniać, czy osoby prowadzące dochodzenia prawidłowo zastosowały uzasadnione podstawy do podejrzenia (RGS).
- Przeprowadzać kompleksowe przeglądy relacji z klientami i odpowiednich czynników ryzyka.
- Oceniać opisy dochodzeń, dokumentację pomocniczą, decyzje dotyczące rozstrzygnięcia spraw oraz rekomendacje dotyczące SAR.
- Wykrywać luki w dochodzeniach, słabości procesów, powtarzające się błędy i trendy jakościowe, a następnie przekazywać praktyczne informacje zwrotne.
- Korzystać z systemów zarządzania sprawami AML i monitorowania transakcji w celu dokumentowania, prowadzenia, oceny i zamykania spraw.
- Sporządzać lub weryfikować raporty dotyczące podejrzanej działalności (SAR) zgodnie z wymogami regulacyjnymi i wewnętrznymi politykami.
- Analizować dane dotyczące transakcji, klientów i zachowań w celu wykrywania podejrzanej działalności oraz nowych wzorców przestępstw finansowych.
- Współpracować z osobami prowadzącymi dochodzenia, zespołami ds. zgodności i innymi interesariuszami, aby wzmacniać jakość i spójność dochodzeń.
- Wspierać usprawnienia procedur dochodzeń AML, standardów jakości i mechanizmów kontrolnych.
- Zapewniać zgodność między dochodzeniami, przeglądami kontroli jakości, politykami AML, procedurami, oczekiwaniami regulacyjnymi i najlepszymi praktykami branżowymi.
Wymagania
- Doświadczenie zawodowe w zakresie kontroli jakości AML lub zgodności dotyczącej przestępstw finansowych.
- Dobra znajomość regulacji AML, typologii przestępstw finansowych, sygnałów ostrzegawczych i powiązanych ryzyk.
- Praktyczne doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli jakości dochodzeń AML.
- Biegłość w obsłudze platformy do zarządzania sprawami AML lub monitorowania transakcji, takiej jak Actimize, Oracle, SAS, Verafin albo porównywalny system.
- Dogłębne rozumienie struktur zgodności AML, obowiązków regulacyjnych i standardów prowadzenia dochodzeń.
- Doświadczenie w sporządzaniu, weryfikowaniu lub składaniu raportów dotyczących podejrzanej działalności (SAR).
- Umiejętność interpretowania złożonych danych dotyczących transakcji i zachowań.
- Dobra znajomość czynników ryzyka klientów i rachunków, w tym sankcji, oszustw, finansowania terroryzmu, przekupstwa i korupcji oraz zagrożeń wewnętrznych.
- Doskonałe umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej.
- Duża dbałość o szczegóły oraz zaangażowanie w dokładną, spójną i zgodną z wymogami pracę.
Benefity
- Konkurencyjne wynagrodzenie i świadczenia.
- Możliwości znaczącego rozwoju kariery.
- Różnorodna i inkluzywna kultura pracy.
- Współpraca, ciągłe uczenie się i rozwój zawodowy.
- Wymagające i angażujące środowisko pracy.